विपण्यः। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी इत्यनेन सिनोप्टिक्स्-ऐ. पि. ओ.-एस्क्रो-अकौण्ट् इत्यतः ₹19 कोटिरूप्यकाणां व्ययः निश्चितः।
अयं आदेशः सिनोप्टिक्स् टेक्नोलोजिस् लिमिटेड् इत्यस्य ऐ. पि. ओ. मध्ये अनियमिततायाः विषये सेबी इत्यनेन जारीकृतानां अन्तरीम-निर्देशनानां पुष्टिं करोति, विशेषतः एस्क्रो-अकौण्ट्-तः निधिं असम्बद्ध-संस्थानां प्रति विचलनं कर्तुं तथा गलत-निरूपणस्य विषये च।
अयं आदेशः सिनोप्टिक्स्-टॆक्नालजीस्-लिमिटेड् इत्यस्य ऐ. पि. ओ. मध्ये अनियमिततां विषये सेबी-संस्थया जारीकृतानां अन्तरीम-निर्देशनानां पुष्टिं करोति, विशेषतः एस्क्रो-अकौण्ट्-तः निधिं असंबंधित-संस्थानां प्रति गन्तुं तथा च एतेषां व्यवहारानां स्वरूपस्य गलत-निरूपणस्य विषये।
कः चिन्तितः अस्ति? सिनोप्टिक्स् टॆक्नालजीस् लिमिटेड्, फ़र्स्ट् ओवर्सीस् क्यापिटल् लिमिटेड् (एफ्. ओ. सी. एल्.), जतिन् शाह्, जग्मोहन् मणिलाल् शाह्, जान्वी जतिन् शाह् च।
एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?
- सेबी इत्यनेन सिनोप्टिक्स् टेक्नोलोजिस् लिमिटेड् तथा तस्य प्रवर्तकाः (जतिन् शाह्, जग्मोहन् मणिलाल् शाह्, जान्वी जतिन् शाह्) अग्रिम-आदेशपर्यन्तं प्रतिभूति-विपण्यां क्रयण-विक्रयणं वा व्यवहारः वा कर्तुं न विलम्बितः।
- सेबी फ़र्स्ट् ओवर्सीस् क्यापिटल् लिमिटेड् (एफ्. ओ. सी. एल्.) इत्यस्मै निर्देशं दत्तवान् यत् अग्रिम-निर्देशपर्यन्तं किमपि नूतनं व्यापारि-ब्याङ्किङ्ग्-कार्यम् न स्वीकरोतु इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत्, सूचीकरणात् एकदिवसरपूर्वं 2023 जुलै-मासस्य 12 दिनाङ्के ऐ. पि. ओ.-एस्क्रो-लेखातः 19 कोटि-रूप्यकाणि धनं स्थानान्तरितम् आसीत् इति, एस्क्रो-करारस्य विरुद्धं, यस्य कृते प्रथमं सूचीकरणस्य अनुमोदनम् आवश्यकम् आसीत्।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अवलोकितं यत्, स्थानान्तरण-राशिः 80 लक्षरूप्यकाणां प्रकटित-निर्गम-सम्बद्धव्ययस्य 23 गुणिता अधिका आसीत् इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् स्थानान्तरणार्थं एफ़्. ओ. सी. एल्. इत्यनेन प्रदत्तानि ब्याङ्क्-लेखानि वस्तुतः नामनिर्देशित-प्राप्तकर्तृभिः (देव् सोल्यूशन्स्, ए. बी. एस्. टेक् सर्विसेस्, सी. एन्. ऐ. टी. सोल्यूशन्स्) अपेक्षया भिन्न-संस्थाभिः (सचियल् एक्जिम् प्रैवेट् लिमिटेड्, ट्रान्स्पैसिफिक् शिप्पिङ्ग् एण्ड् रिसोर्सिङ्ग् प्रैवेट् लिमिटेड्, तथा देव् ट्रेडिङ्ग्) धारिताः आसन् इति।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन सूचितं यत्, निधिपोषितस्य पूर्वदिनं, 2023 जुलै 11 दिनाङ्के, कथित-प्राप्तकर्तृभिः सह करारः निष्पादिताः, तथा च स्थलदर्शनानि प्रकटितानि यत् उक्त-पत्रेषु किमपि व्यापारः नासीत् इति।
अपि च दस्तावेजे।
- अयं आदेशः'पुष्टिकरण-आदेशः'अस्ति, यः 2025 मे-मासस्य 6 दिनाङ्के जारीतानां अन्तरीम-निर्देशनानां पुष्टीकरणं करोति।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् वास्तविक-लेखाधारकेभ्यः निधिपरीक्षायाः परीक्षणं अद्यापि प्रचलति इति।
- ऐ. पि. ओ. इत्यनेन ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> कोटि-रूप्यकाणि सम्पाद्यन्त, 19 कोटि-रूप्यकाणि निधयः एस्क्रो-अकौण्ट्-मध्ये क्रेडिट्-इत्यस्य किञ्चित्कालात् अनन्तरं व्यतितानि।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः
विनियामक-आदेशः डब्ल्यू. टी. एम./के. वी./सी. एफ. डी./सी. एफ. डी.-एस. ई. सी.-3/31700/2025-26 · 3 अक्टोबर् 2025
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।