सेबी 363 अग्रिम-चलनेषु ₹2.11 कोटिरूप्यकाणां लाभम् अन्विष्यति।

अयं आदेशः अग्रिम-चालनस्य आरोपान् सम्बोधयति, यत्र 2021 जनवरी तः 2022 अक्टोबर् पर्यन्तं राष्ट्रिय-स्टाक्-एक्स्चेञ्ज् (एन्. एस्. ई.) इत्यत्र त्रयाणां परिवार-न्यासैः ('बिग् क्लैण्ट्') प्रदत्तानां आदेशानाम् पूर्वमेव केचन जनाः संस्थाः च कथितरूपेण व्यापारम् अकुर्वन् इति। एते कार्याणि सेबी-अधिनियमस्य, पी. एफ्. यू. टी. पी-विनियमस्य च उल्लंघनम् अकुर्वन् वा इति सेबी-इत्यनेन परीक्षितम्।

अयं आदेशः 6 तः 24 पर्यन्तं, 26 तः 30 पर्यन्तं सूचनादातृभ्यः सम्बद्धः अस्ति, यथा शङ्कर-तुकाराम-वडटकरः, साक्षी-शङ्कर-वडटकरः, चैताली-शाहः, शाह्-स्वप्निल्-उदयः, दीपेश्-मेहता, पियूष्-मेहता, हंसराज-रणधीर-शाहः, रणधीर-विर्जी-शाहः, पिनाकिन्-हंसराज-शाहः, पुनैबेन्-हंसराज-शाहः, राहुल्-हंसराज-शाहः, सोनिया-महेश-बोहराः, महेश-बोहराः, शैलेश-नायकः, अङ्केश-महेन्द्र-जैनः, डा. कुमारस्वामी-आर-दुसा च, तेषां हिन्दू-अविभाजित-परिवारैः (एच. यू. एफ़्.) सह। एतत् सूचनादातृभ्यः 1-5-25 इत्येतान् अपि निर्देशयति, यानां कार्यवाहिनः पृथक् स्थापिताः आसन्, तथा च'बृहत्-ग्राहक-संस्थाः-भारत-कनयालाल-शेठ-परिवार-न्यासः, रवि-कनयालाल-परिवार-न्यासः, अर्जुन-परिवार-न्यासः च।

• सेबी इत्यनेन सेबी अधिनियमस्य तथा विशिष्टस्य पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमस्य च धारा 12ए (ए), (बी), (सी), (ई) इत्येतयोः उल्लङ्घनस्य अभियोगः कृतः।
• अन्वेषणेन अग्र-धावकानां बिग्-क्लैण्ट्-इत्यस्य च मध्ये सामान्य-व्यापार-दिवसानां 424 उदाहरणानि अभिलिखितानि।
• सेबी इत्यनेन सूचितं यत् 363 सन्दर्भेषु अग्र-धावकाः 2.11 कोटिरूप्यकाणां वर्ग-लाभम् अर्जितवन्तः इति।
• अग्रिमप्रक्रमः क्रय-क्रय-विक्रयः (बी. बी. एस्.) अथवा विक्रय-विक्रय-क्रयः (एस्. एस्. बी.) इति अङ्कितः आसीत्।
• 19 डिसेम्बर् 2024 दिनाङ्कस्य समाधान-आदेशस्य माध्यमेन, 1-5,25 इत्येतयोः सूचनादातृणां विरुद्धं कार्यवाहिनः, आरोपान् न स्वीकृत्य वा निराकृत्य वा निष्पन्नानि अभवन्।
• आदेशे कारणप्रदर्शन-सूचना जारीकरणे विलम्बः, बिग् क्लैण्ट् इत्यस्य आदेशस्य व्यापार-लेखानां च अभावः इत्यादीनि तकनीकीविषयाः चर्चिताः सन्ति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः