विपण्यः। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी 363 अग्रिम-चलनेषु ₹2.11 कोटिरूप्यकाणां लाभम् अन्विष्यति।
अयं आदेशः अग्रिम-चालनस्य आरोपान् सम्बोधयति, यत्र 2021 जनवरी-मासात् 2021 जनवरी-मासपर्यन्तं राष्ट्रिय-स्टाक्-एक्स्चेञ्ज् (एन्. एस्. ई.) इत्यत्र त्रिभिः परिवार-न्यासैः ('बिग्-क्लैण्ट्') प्रदत्तानां आदेशानाम् पूर्वमेव केचन जनाः संस्थाः च कथितरूपेण व्यापारम् अकुर्वन्।
अयं आदेशः अग्रिम-चालनस्य आरोपान् सम्बोधयति, यत्र 2021 जनवरी तः 2022 अक्टोबर् पर्यन्तं राष्ट्रिय-स्टाक्-एक्स्चेञ्ज् (एन्. एस्. ई.) इत्यत्र त्रयाणां परिवार-न्यासैः ('बिग् क्लैण्ट्') प्रदत्तानां आदेशानाम् पूर्वमेव केचन जनाः संस्थाः च कथितरूपेण व्यापारम् अकुर्वन् इति। एते कार्याणि सेबी-अधिनियमस्य, पी. एफ्. यू. टी. पी-विनियमस्य च उल्लंघनम् अकुर्वन् वा इति सेबी-इत्यनेन परीक्षितम्।
कः चिन्तितः अस्ति? अयं आदेशः 6 तः 24 पर्यन्तं, 26 तः 30 पर्यन्तं सूचनादातृभ्यः सम्बद्धः अस्ति, यथा शङ्कर-तुकाराम-वडटकरः, साक्षी-शङ्कर-वडटकरः, चैताली-शाहः, शाह्-स्वप्निल्-उदयः, दीपेश्-मेहता, पियूष्-मेहता, हंसराज-रणधीर-शाहः, रणधीर-विर्जी-शाहः, पिनाकिन्-हंसराज-शाहः, पुनैबेन्-हंसराज-शाहः, राहुल्-हंसराज-शाहः, सोनिया-महेश-बोहराः, महेश-बोहराः, शैलेश-नायकः, अङ्केश-महेन्द्र-जैनः, डा. कुमारस्वामी-आर-दुसा च, तेषां हिन्दू-अविभाजित-परिवारैः (एच. यू. एफ़्.) सह। एतत् सूचनादातृभ्यः 1-5-25 इत्येतान् अपि निर्देशयति, यानां कार्यवाहिनः पृथक् स्थापिताः आसन्, तथा च'बृहत्-ग्राहक-संस्थाः-भारत-कनयालाल-शेठ-परिवार-न्यासः, रवि-कनयालाल-परिवार-न्यासः, अर्जुन-परिवार-न्यासः च।
एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?
- सेबी इत्यनेन सेबी अधिनियमस्य तथा विशिष्टस्य पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमस्य च धारा 12ए (ए), (बी), (सी), (ई) इत्येतयोः उल्लङ्घनस्य अभियोगः कृतः।
- अन्वेषणेन अग्र-धावकानां बिग्-क्लैण्ट्-इत्यस्य च मध्ये सामान्य-व्यापार-दिवसानां 424 उदाहरणानि अभिलिखितानि।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् 363 सन्दर्भेषु अग्र-धावकाः 2.11 कोटिरूप्यकाणां वर्ग-लाभम् अर्जितवन्तः इति।
- अग्रिमप्रक्रमः क्रय-क्रय-विक्रयः (बी. बी. एस्.) अथवा विक्रय-विक्रय-क्रयः (एस्. एस्. बी.) इति अङ्कितः आसीत्।
- 19 डिसेम्बर् 2024 दिनाङ्कस्य समाधान-आदेशस्य माध्यमेन, 1-5,25 इत्येतयोः सूचनादातृणां विरुद्धं कार्यवाहिनः, आरोपान् न स्वीकृत्य वा निराकृत्य वा निष्पन्नानि अभवन्।
- आदेशे कारणप्रदर्शन-सूचना जारीकरणे विलम्बः, बिग् क्लैण्ट् इत्यस्य आदेशस्य व्यापार-लेखानां च अभावः इत्यादीनि तकनीकीविषयाः चर्चिताः सन्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- कथितस्य अग्रभागे महत्त्वपूर्णं वित्तीयं व्याप्तम् आसीत्, 363 सन्दर्भेषु 2.11 कोटि-रूप्यकाणां लाभम् अभिलिखितम्।
- 'बिग् क्लैण्ट्'इत्यस्मिन् सेफ् एण्टरप्रैसस् इति सहभागित्वसंस्थायाः माध्यमेन व्यापारं कुर्वन्तः त्रयः विशिष्ट-परिवार-न्यासाः आसन्।
- आरोपितः मुख्यः अग्र-धावकः (सूचनाकर्ता सङ्ख्या 2) एन्जल-वन्-लिमिटेड् इत्यस्य उप-दल्लाः एन्. जे. के. सिक्यूरिटीस् इत्यस्य स्वामी आसीत्।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन सूचितं यत्, 328 मध्ये 319 क्षेत्रेषु, व्यापारस्य प्रथमः भागः बिग् क्लैण्ट् इत्यस्य आदेशात् पूर्वं स्थापितः इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः
विनियामक-आदेशः 23 अक्टोबर् 2025
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।