विपण्यः। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अग्रिम-प्रकरणस्य ₹ <ऐ. डि. 1> लक्षम् अभिगृहीतम्।
श्री. आशिश् एस्. पारेख् तथा सम्बद्धानां संस्थानां शङ्कित-अग्रिम-व्यापारस्य विषये एस्. ई. बी. ऐ. द्वारा अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यत्र ते कथितरूपेण'बिग् क्लैण्ट्'इत्यस्य आसन्न-आदेशाणां विषये सार्वजानिके सूचनाः उपयुज्य...
श्री. आशिश्-एस्-पारेख्-वर्येण, सम्बद्ध-संस्थैः च शङ्कित-अग्रिम-व्यापारस्य विषये सेबी-संस्थायाः अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यत्र ते कथितरूपेण'बिग्-क्लैण्ट्'इत्यस्य आसन्न-आदेशाणां विषये सार्वजानिके सूचनाः उपयुज्य स्वकीय-व्यापारान् लाभार्थं स्थापयन्ति इति।
कः चिन्तितः अस्ति? आदेशः 13 सूचनाभिः सम्बद्धः अस्ति-अग्रिम-धावकाः (सुश्री दीपा आशीष पारेख, सुश्री कश्मीरा जोशी, श्री निखिल हीराचन्द जैन, मेसर्स्. निखिल हीराचन्द जैन एच. यू. एफ्., मेसर्स् अल्पेश हीराचन्द जैन एच. यू. एफ्., मेसर्स् नागेन्द्र एस. दुबे एच. यू. एफ्., स्वर्गीय सुश्री सुषमा नागेन्द्र दुबे, तस्याः विधि-उत्तराधिकारिनां द्वारा, सुश्री जागृति अतुल पिथाडिया, श्री साहिल् अतुल पिथाडिया) तथा सूचना-वाहकानि (श्री आशीष एस पारेख, श्री राजेश जोशी, श्री नागेन्द्र एस. दुबे, श्री चिराग् अतुल पिथाडिया)। अस्मिन् बिग् क्लैण्ट्, श्री परेश एन. भगत्, तथा मध्यस्थः मङ्गल केशव वित्तीयसेवा एल. एल. पी. एफ्. (एम. के. एफ्. एस्.) च अन्तर्भवन्ति।
एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् 2021 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2021 डिसेम्बर्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं बिग्-क्लैण्ट् (श्री. परेश्-एन्-भगत्) इत्यस्य व्यापारस्य प्रचालने सूचनाः संलग्नाः आसन् इति।
- सेबी इत्यनेन क्रय-क्रय-विक्रयस्य तथा विक्रय-विक्रय-क्रय-आदेशानां विशिष्टं प्रतिरूपं प्रत्यक्षितम्।
- सेबी इत्यनेन निर्धारितं यत् सूचनावाहकाः (एम्. के. एफ्. एस्. इत्यत्र विक्रेतारः) अग्र-धावकेभ्यः सार्वजानिके सूचनाः प्रेषितवन्तः, ये बिग् क्लैण्ट् इत्यस्य आदेशात् पूर्वं आदेशान् दत्तवन्तः।
- 2022 तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर्-मासस्य 26 दिनाङ्कस्य एकेन अन्तरीम-आदेशेन सूचनाः प्रतिभूति-क्रयणात्, विक्रयनात्, व्यवहारात् वा निवारिताः।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> लक्षान् अवैध-लाभरूपेण जप्तिः कर्तुं निर्देशः दत्तः, यत् सूचनाद्वारा एस्क्रो-लेखायां निक्षिप्तम् आसीत्।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन वित्तकोषान्, निक्षेपकान् च लेखानां स्थिरीकरणं कर्तुं, सूचना-पत्राणां कृते प्रतिभूतानां वा म्यूचुवल्-फण्ड्-घटकानां वा स्थानान्तरणं निवारयितुं च निर्देशः दत्तः।
- एस्. ई. बी. ऐ. अधिनियमः, 1992, पी. एफ्. यू. टी. पी. विनियमः, 2003 इत्येतयोः धारा 11 तथा 11बी इत्येतयोः अन्तर्गतं अयं आदेशः अन्तिमः आदेशः अस्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> लक्षाणाम् राशिः अन्तरीम-आदेशे प्रथमदृष्ट्या प्राप्तानां निष्कर्षाणां आधारेण अवैध-लाभरूपेण सङ्कलितः आसीत्।
- अनुसन्धाने समतुल्य-व्युत्पन्न-विभागयोः समावेशः आसीत्।
- अन्वेषण-चरणे द्वौ अतिरिक्त-संस्थाः (सुश्री कश्मीरा जोशी, श्री. राजेश जोशी), प्रारम्भिक-अन्तरीम-आदेशात् परं योजिताः।
- आदेशः उल्लिखति यत् अग्रविजेतृषु एकस्य (सुश्री दीपा आशीष पारेख) कृते व्यापारनिर्णयः तस्याः पत्या (श्री. आशीष एस पारेख) गृहीताः, यः सूचना-वाहकः आसीत्।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः
विनियामक-आदेशः डब्ल्यू. टी. एम./के. वी./आई. वी. डी.-2/18/31968/20258/31968/2025-26 · 16 जनवरी 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।