एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अग्रिम-प्रकरणस्य ₹ <ऐ. डि. 1> लक्षम् अभिगृहीतम्।
श्री. आशिश्-एस्-पारेख्-वर्येण, सम्बद्ध-संस्थैः च शङ्कित-अग्रिम-व्यापारस्य विषये सेबी-संस्थायाः अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यत्र ते कथितरूपेण'बिग्-क्लैण्ट्'इत्यस्य आसन्न-आदेशाणां विषये सार्वजानिके सूचनाः उपयुज्य स्वकीय-व्यापारान् लाभार्थं स्थापयन्ति इति।
आदेशः 13 सूचनाभिः सम्बद्धः अस्ति-अग्रिम-धावकाः (सुश्री दीपा आशीष पारेख, सुश्री कश्मीरा जोशी, श्री निखिल हीराचन्द जैन, मेसर्स्. निखिल हीराचन्द जैन एच. यू. एफ्., मेसर्स् अल्पेश हीराचन्द जैन एच. यू. एफ्., मेसर्स् नागेन्द्र एस. दुबे एच. यू. एफ्., स्वर्गीय सुश्री सुषमा नागेन्द्र दुबे, तस्याः विधि-उत्तराधिकारिनां द्वारा, सुश्री जागृति अतुल पिथाडिया, श्री साहिल् अतुल पिथाडिया) तथा सूचना-वाहकानि (श्री आशीष एस पारेख, श्री राजेश जोशी, श्री नागेन्द्र एस. दुबे, श्री चिराग् अतुल पिथाडिया)। अस्मिन् बिग् क्लैण्ट्, श्री परेश एन. भगत्, तथा मध्यस्थः मङ्गल केशव वित्तीयसेवा एल. एल. पी. एफ्. (एम. के. एफ्. एस्.) च अन्तर्भवन्ति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् 2021 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2021 डिसेम्बर्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं बिग्-क्लैण्ट् (श्री. परेश्-एन्-भगत्) इत्यस्य व्यापारस्य प्रचालने सूचनाः संलग्नाः आसन् इति।
- सेबी इत्यनेन क्रय-क्रय-विक्रयस्य तथा विक्रय-विक्रय-क्रय-आदेशानां विशिष्टं प्रतिरूपं प्रत्यक्षितम्।
- सेबी इत्यनेन निर्धारितं यत् सूचनावाहकाः (एम्. के. एफ्. एस्. इत्यत्र विक्रेतारः) अग्र-धावकेभ्यः सार्वजानिके सूचनाः प्रेषितवन्तः, ये बिग् क्लैण्ट् इत्यस्य आदेशात् पूर्वं आदेशान् दत्तवन्तः।
- 2022 तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर्-मासस्य 26 दिनाङ्कस्य एकेन अन्तरीम-आदेशेन सूचनाः प्रतिभूति-क्रयणात्, विक्रयनात्, व्यवहारात् वा निवारिताः।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> लक्षान् अवैध-लाभरूपेण जप्तिः कर्तुं निर्देशः दत्तः, यत् सूचनाद्वारा एस्क्रो-लेखायां निक्षिप्तम् आसीत्।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन वित्तकोषान्, निक्षेपकान् च लेखानां स्थिरीकरणं कर्तुं, सूचना-पत्राणां कृते प्रतिभूतानां वा म्यूचुवल्-फण्ड्-घटकानां वा स्थानान्तरणं निवारयितुं च निर्देशः दत्तः।
- एस्. ई. बी. ऐ. अधिनियमः, 1992, पी. एफ्. यू. टी. पी. विनियमः, 2003 इत्येतयोः धारा 11 तथा 11बी इत्येतयोः अन्तर्गतं अयं आदेशः अन्तिमः आदेशः अस्ति।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | आशिश् एस् पारेख् तथा सम्बद्ध-संस्थानां सम्मुखप्रस्थानस्य विषये आदेशः। |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26 |
| स्थितिः। | बन्धितः। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |