सेबी इत्यनेन अपंजीकृत-निवेश-परामर्श-प्रकरणे ₹ 1.70 कोटिरूप्यकाणां प्रतिदानस्य आदेशः।
अयं अन्तिमः आदेशः, प्रतिभूति-अपीलीय-न्यायाधिकरणस्य (एस्. ए. टि.) निर्देशं अनुसृत्य, श्री माधव-तिवारी इत्यनेन अपंजीकृत-निवेश-परामर्श-कार्यैः कृतानां अवैध-लाभानां विशिष्टं परिमाणं निर्धारयति, येन तस्य ब्याङ्क्-विवरणानां साक्ष्यस्य च समीक्षायाः अनन्तरं प्रतिदान-राशिः पुनः परिमाणितः भवेत्।
श्री माधव तिवारी (Divinecommodity.co इतस्य स्वामी)
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन ज्ञातम् यत् सूचना-ग्रहीता अपंजीकृत-निवेश-परामर्शकरूपेण कार्यम् अकरोत् तथा च वञ्चनात्मकरूपेण आश्वस्त-प्रतिफलरूपेण कार्यम् अकरोत् इति।
- सूचनाप्रार्थी ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 3> विशेषतया वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 1> तथा वित्तवर्षस्य <ऐ. डि. 2> मध्ये परामर्शसेवानां कृते सङ्गृहीत् इति अङ्गीकृतवान्।
- सूचना-ग्रहीता अन्यं आयं (एस्. ई. ओ., स्थावर-सम्पत्तिः, ज्योतिषशास्त्रं) यत् ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1>, 893 इति उपदेशक-शुल्कात् पृथक् आसीत् इति अकथयत्।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन सूचना-ग्रहीतं अपंजीकृत-परामर्श-कार्यानां कृते निवेशकैः प्राप्तं धनं प्रतिदातुं निर्देशः दत्तः।
- नोटिसी प्रतिभूतिविपण्यां प्रवेष्टुं 2 वर्षाणि यावत् अथवा यावत् पुनर्भुगतान-प्रतिवेदनं दाखिलं न भवति, यत् पश्चात् भवति, तत् यावत् निषेधितः आसीत्।
- सेबी अधिनियमस्य धारा 15ईबी इत्यस्य अन्तर्गतं धारा 15एचए इत्यस्य अन्तर्गतं आई. एन्. आर्. 5,00,000 तथा आई. एन्. आर्. 1,00,000 इत्यस्य दण्डः आरोपितः।
- एस्. ए. टी. इत्यनेन दण्डः समर्थितः, परन्तु सेबी इत्यस्मै निर्देशः दत्तः यत्, सूचनादातारस्य बैङ्क्-प्रविष्टि-विवरणस्य आधारेण प्रतिदानस्य परिमाणस्य विषये पुनः विचारं करोतु इति।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-02-06
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | Divinecommodity.co इतस्य स्वामी श्री माधव तिवारी एतन्येन पञ्जिकृति-निवेशः-परमेशः-विशये अनतिः-देशः। |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | — |
| स्थितिः। | बन्धितः। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |