सेबी ट्रडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् इत्यनेन सह सम्बद्धस्य निर्देशकस्य लेखायां ₹215 कोटिम् अन्विष्यति।

अयं आदेशः सेबी इत्यस्य पञ्जीकृतस्य स्टाक्-दल्लाः ट्रेडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यस्य निर्णयस्य विवरणं प्रददाति, तस्य निर्देशकाः कम्पनी-इत्यस्य पञ्जीकरणस्य उपयोगेन अपंजीकृत-धन-सञ्चय-योजनानां सुलभतायाः कृते कृतवन्तः, प्रतिरूपण-अभियोगानां विषये कार्यं कर्तुं च असफलवन्तः इति आरोपानां विषये।

त्रदेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् (पान्ः एएजेसीटी5451जी); निर्देशकाः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडतारे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययाति मिश्रा; सम्बद्धानि संस्थाः-इन्फिनिटी बीकन् फ़ाइनान्शियल् सर्विसेस् (ऐ. बी. एफ्. एस्.), इन्फिनिटी बीकन् इण्डिया प्रैवेट् लिमिटेड् (ऐ. बी. ऐ. पी. एल्.), सिस्पे टी. एफ्. एस्., ऐ. बी. प्रोप् डॆस्क्।

• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् ट्रेडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यनेन स्वस्य पञ्जीकरणस्य उपयोगस्य अनुमतिः तस्य निर्देशकैः निर्मितैः संस्थाभिः जनैः धनं सङ्गृहीतुं दत्तः इति।
• सेबी इत्यनेन स्टाक्-ब्रोकर्स्-रेगुलेषन्स्, 1992, तथा च मध्यस्थ-रेगुलेषन्स्, 2008 इत्येतयोः उल्लङ्घनस्य आरोपः कृतः, विशेषतः अखण्डतायाः, प्रामाणिकतायाः, नैतिक-व्यवहारस्य च विषये।
• एन्. एस्. ई. इत्यस्य निष्कर्षाः सूचयन्ति यत् ट्रडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् तथा ऐ. बि. ऐ. पि. एल्. इत्येतयोः त्रयः सामान्यनिदेशकाः आसन् तथा च ट्रडेज़् इत्यस्य ग्राहक-व्यापारः नासीत्, केवलं 43, <ऐ. डि. 1> रूप्यकाणां स्वामित्व-व्यापारः आसीत् इति।
• ब्याङ्क्-विवरण-विश्लेषणं जनवरी-नवम्बर-2024 मध्ये अपंजीकृत-योजनायां (ऐ. बी. एफ्. एस्., सिस्पे टी. एफ्. एस्., इत्यादीनि) संलग्नाः संस्थाः निर्देशकस्य श्री. अगस्त-मिश्रा इत्यस्य लेखायां कोटि-रूप्यकाणां ऋणम् अददात्।
• 2025 तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य 23 दिनाङ्के एकस्मिन् निरीक्षणे, कार्यालये किमपि निर्देशकः न उपस्थितः इति ज्ञातम्, तथा च कम्पनी सक्रियरूपेण व्यापार-कार्याणि न निर्वहति इति।
• अयं आदेशः सेबी-अधिनियमस्य धारा 15-I इत्यस्य अन्तर्गतः निर्णय-आदेशः अस्ति, यः 07 जनवरी 2026 दिनाङ्कस्य कारणप्रदर्शन-सूचनायाः अनन्तरं आरब्धा।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः