ब्रौस् करोतु ›
SEBI विनियामक आदेशः
ट्रडेज़ इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य विषये न्यायनिर्णयन-आदेशः
सादा-भाषा सारांशः (ए. ऐ.-जनरेटेड) - शीघ्रं पठतु येन भवान् पूर्णं पि. डि. एफ्. न उद्घाटयेत्। त्रुटिः भवितुम् अर्हति; अधः मूललेखः आधिकारिकः अस्ति।
अयं आदेशः किमर्थं अस्ति?
अयं आदेशः पञ्जीकृत-स्टाक्-दलाला-ट्रेडेज़्-इन्वेस्ट्मेण्ट्-प्रैवेट्-लिमिटेड्-संस्थया सम्बद्ध-संस्थैः पञ्जीकरणस्य दुरुपयोगस्य, पोन्ज़ी-योजना-विषये आक्षेपानां निवारणस्य च विफलतायाः च कथित-उल्लंघनेन सम्बद्धः अस्ति।
कः चिन्तितः अस्ति?
ट्रडेज़ इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड्
किं प्रापितम् अथवा निर्देशितम् आसीत्
- सेबी इत्यनेन ट्रडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यनेन ब्रोकर्स् रेगुलेषन्स् अण्ड् इन्टरमीडियरीस् रेगुलेषन्स् इत्यस्य उल्लंघनम् अभवत् इति ज्ञातम्।
- ट्रेडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य निर्देशकाः सहभागित्व-संस्थानां निर्माणं कृतवन्तः ये सार्वजनिक-निधिं सङ्गृहीतवन्तः।
- ट्रेडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् स्वस्य ब्राण्ड् इत्यस्य प्रतिरूपणस्य विरुद्धं कार्यं कर्तुं असफलः अभवत्।
- सेबी इत्यनेन ट्रडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य फोरेंसिक्-आडिट् इत्यस्य आदेशः दत्तः।
- निर्देशकाः श्री. गौरव-सुखदेवः, श्री. राहुल-कालोखे, श्री. प्रसाद-कुलकर्णी च ट्रेडेज्-इन्वेस्ट्मेण्ट्-प्रैवेट्-लिमिटेड् तथा इन्फिनिटी-बीकान्-इण्डिया-प्रैवेट्-लिमिटेड् (ऐ. बि. ऐ. पि. एल्.) मध्ये सामान्याः आसन्।
- श्री. अगस्त मिश्रस्य ब्याङ्क्-लेखायां कथित-पोन्ज़ी-योजनाभिः सम्बद्ध-संस्थानां ₹. 215.40 कोटिः प्राप्तः।
- ट्रेडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य ग्राहक-व्यापारः नासीत्, परन्तु तस्य स्वामित्व-व्यापारः रु. 43, 430.77 आसीत्।
लक्षणीयानि बिन्दुः
- श्री. अगस्त मिश्रस्य लेखया कथित-पोन्ज़ी-योजनाभिः सम्बद्ध-संस्थानां ₹. 215.40 कोटिः प्राप्तः।
- ट्रेडेज् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् तथा ऐ. बि. ऐ. पि. एल्. मध्ये त्रयः निर्देशकाः सामान्याः सन्ति।
- ट्रेडेज़् इन्वेस्ट्मेण्ट् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य ग्राहक-व्यापारः नासीत्, परन्तु तस्य स्वामित्व-व्यापारः रु. 43, 430.77 आसीत्।
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | आदेशः/JS/YK/2026-27/32335 |
| स्थितिः। | बन्धितः। (विभागः आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |
मुख्यांशानि तथा प्रश्नार्थ-बिन्दुः
स्वयंचालितं, तटस्थं अवलोकनं। सार्वजनिक-अभिलेखेभ्यः स्वयमेव निर्मितम्। एतेषु त्रुटयः भवितुम् अर्हन्ति। न विधिसम्बन्धिः अथवा वित्तीय-परामर्शः। सर्वदा सम्बद्धस्य मूल-अभिलेखनस्य विरुद्धम् सत्यापयतु। कौन्जिम्मेदार् इति मञ्चः अस्ति, प्राधिकरणं न।
अस्य दस्तावेजस्य कृते स्वयंचालितानि निरीक्षणानि न सन्ति। अधः दत्तानि दस्तावेजानि साक्षात् पठतु।
दस्ताबेजः
मूल-सर्वकारीय-पि. डि. एफ्. आधिकारिक-स्रोतः अस्ति-अधः दर्शितं, अथवा नूतन-ट्याब् मध्ये पूर्ण-पटलं उद्घाटयतु।
आदेशः।
2026-04-09
1775737724166.pdf
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
चर्चा (0)
एतेषां लेखानां विषये नागरिकाः चर्चन्ति। चर्चास्थलं-अत्र किमपि न सत्यापितं तथ्यम् अस्ति अथवा आधिकारिकं विवरणं नास्ति। पठनं निःशुल्कम् अस्ति; भागं ग्रहीतुं प्रवेशं करोतु।
मुक्त-चर्चा (0)