सेबी इत्यनेन नितिन् जैन् इत्यनेन निर्मितानि 5 नकली-व्यापारानि ज्ञातानि, ये <ऐ. डि. 1> लक्षान् कृत्रिम-घटकान् निर्मितवन्तः।

एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन परीक्षणं कृतम् यत् एते कार्याणि कपट-अनुचित-व्यापार-अभ्यासान् निषेधयन्तः नियमान् उल्लङ्घयन्ति वा इति।

कः चिन्तितः अस्ति? नितिन जैनः (पान्ः ए. बि. जि. पि. जे. 1359जे)

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् नितिन् जैन् इत्येषः 2 स्टाक्-विकल्प-अनुबन्धेषु 5 वास्तविक-व्यापारान् निराकृतवान्, यस्य परिणामेन 14,52,000 घटकानां कृत्रिम-परिमाणं जातम्।
• सेबी इत्यनेन 2003 तमे वर्षे सेबी (प्रतिभूतिविपण्यसम्बद्धानां कपटयुक्तानां अनुचितानां च व्यापारप्रणालिनां निषेधः) इत्यस्य विनियमानां 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1), 4 (2) (ए) इत्येतयोः उल्लङ्घनस्य अभियोगः कृतः।
• सूचना-ग्रहीता, अवसरम् अददात् अपि, सेबी-सेटलमेण्ट्-स्कीम्-2022 अथवा ऐ. एस्. ओ-सेटलमेण्ट्-स्कीम्-2024 इत्यस्य लाभं न प्राप्नोत्।
• नोटिसी शो-काज्-नोटीस् इत्यस्य प्रत्युत्तरं दातुं वा विचारणायां भागं ग्रहीतुं वा असफलः अभवत्, येन सेबी पक्षतः अग्रे गत्वा आरोपान् स्वीकृतवान् इति अनुमन्यत।
• आदेशः सेबी अधिनियम, 1992 इत्यस्य धारा 15-I इत्यस्य अन्तर्गतं न्यायनिर्णयनप्रक्रिया अस्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• अन्वेषणकालः 2014 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2015 सेप्टेम्बर्-मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं आसीत्।
• एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन सूचितं यत् अन्वेषणकाले समान-वास्तविक-व्यापारेषु 14,720 संस्थाः संलग्नाः आसन् इति।
• एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन नियुक्तेन न्यायनिर्णायक-अधिकारिणा प्रकरणस्य श्रवणम् अभवत्, यत्र वर्तमानः अधिकारिणः 3 एप्रिल् 2025 दिनाङ्कस्य आदेशस्य माध्यमेन नियुक्तः आसीत्।