एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अग्रिम-प्रकरणस्य परिसम्पत्तयः जप्ताः।
अग्रिमप्रस्थानस्य आरोपानां विषये सेबी-संस्थायाः अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यत्र एकः दल्लाः अनधिकृतलाभं प्राप्तुं अन्यैः सह बृहत्-ग्राहकस्य व्यापारस्य विषये सार्वजानिकसूचनां पङ्क्तवान् इति आरोपः अस्ति। सेबी-संस्थया आठजनानां व्यक्तिनां संस्थानां च व्यापारविन्यासानां सम्प्रेषणानां च परीक्षणं कृत्वा निर्धारितम् यत् ते प्रतिभूतिविधिं उल्लङ्घनम् अकुर्वन् वा इति।
अशोक महेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एच. यू. एफ.), बेन्जर् डिपार्टमेण्ट् स्टोर्स् प्रा. लि., मिहिर् धीरजलाल् साव्ला, सी. एच्. एल्. स्टाक् कन्सेप्ट्स् प्रा. लि., चिराग् महेन्द्र शाह च।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् 2021 एप्रिल्-मासात् 2022 मे-मासपर्यन्तं 433 विशिष्टेषु'स्क्रिप्-दिनेषु'सूचनाः अग्रिम-चलनेषु वर्तन्ते इति।
- सेबी इत्यनेन निर्धारितं यत् सूचनाः प्रायः ₹130 कोटिः (₹ 1,30,15, 856.95) सञ्चित-गैरकानूनी-लाभान् कृतवन्तः इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् सूचना-ग्रहीता 1 (अशोक माहेश्वरी) इत्येषा सूचना-ग्रहीता 2 (दर्शन-बकुल-शाह्) इत्यस्मै टेलिग्राम्-माध्यमेन सामग्री-सार्वजानिके सूचनाः प्रेषितवती।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन ज्ञातम् यत् 6,8 च सूचनाः प्रतिज्ञां कृत्वा, कथं आदेशः दत्तः इति विषये असत्यानि वक्तव्यानि कृतवन्तः इति।
- सेबी इत्यनेन ₹ 1,30,15, 856.95 इति कुल-गैरकानूनी-लाभ-राशिः बन्धयितुं निर्देशः दत्तः।
- सेबी इत्यनेन सूचनाः अग्रिम-आदेशपर्यन्तं प्रतिभूति-क्रयणात्, विक्रयनात्, व्यवहारात् वा निरोधिताः।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन सूचना-ग्रहीता 1 इत्ययम्, कस्यापि से. ई. बी. पञ्जीकृतेन मध्यस्थेन सह कस्यापि क्षमतया सह सम्बद्धुं न विलम्बितम्।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-04-27
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | अशोक महेश्वरी तथा अन्यैः अग्रभागप्रस्थानस्य विषये अन्तिमः आदेशः। |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | WTM/AS/ISD/ISD-SEC-6/32384/2026-27 |
| स्थितिः। | बन्धितः। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |