एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अग्रिम-प्रकरणस्य ₹199 कोटिरूप्यकाणि गृहीताः।

अयं आदेशः जनवरी 2022 तः फेब्रुवरी 2023 पर्यन्तं प्रजेश-कुरानी इत्यनेन अन्यैः षट् जनेभ्यः च बृहत्-ग्राहक-व्यापारानां शङ्कित-अग्र-चालनस्य विषये सेबी इत्यस्य अन्वेषणम् उद्दिश्य सम्बोधयति। ग्राहक-आदेशात् पूर्वं व्यापारार्थं समूहः कुटुम्बस्य सदस्यानां लेखानां उपयोगम् अकरोत् इति आरोपान्, कारणप्रदर्शन-सूचनाः, श्रवणम् इत्यादीनां प्रक्रियात्मक-चरणानां च विवरणं करोति।

प्रजेश् कुरानी, नवनीत् गडोया, भारती नवनीत् गडोया, रेखा अरुण् कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, प्रणव् वोरा च।

• बिग् क्लैण्ट् (अनस्टप् ट्रेडिङ्ग् प्रैवेट् लिमिटेड्) इत्यस्य अग्रिम-व्यापारैः, सूचनाः सेबि-अधिनियमस्य धारा 12ए इत्यस्य, पी. एफ्. यू. टी. पी. विनियमस्य च उल्लंघनम् अकुर्वन् इति सेबि-संस्था आक्षेपयत्।
• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् 2-5 सूचना-ग्रहीताः स्वव्यापार-लेखान् सूचना-ग्रहीता 1 इत्यस्मै ऋणं दत्तवन्तः, ये तान्'म्यूल्-अकौण्ट्स्'रूपेण उपयुज्य रू. 1.99 कोटिरूप्यकाणां अवैधं लाभं प्राप्तवन्तः इति।
• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् सूचनादातारः 6,7 च सूचनावाहकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति स्म, सूचनादात्री 7 ग्राहकेन सह समन्वयं कृत्वा सूचनादात्री 1 इत्यस्मै सार्वजानिके सूचनाः प्रेषयति स्म इति।
• सेबी-संस्था 2025 अक्टोबर्-मासस्य 6 दिनाङ्के कारणप्रदर्शन-सूचना (एस्. सी. एन्.) प्राहरत्, यत् प्रतिभूति-व्यवहारात् सूचनाः निषेधयितुं, गैरकानूनी-लाभान् विघटयितुं च निर्देशान् प्रार्थयति।
• 1, 6, 7 च सूचना-दातारः श्रवण-कार्यक्रमे भागम् अगृह्णन्, प्रत्युत्तरं प्रेषितवन्तः इति अभिलेखे लिखितम् अस्ति, परन्तु 2-5 सूचना-दातारः सहभागित्वं सीमितम् आसीत् अथवा लिखित-प्रत्युत्तरं न दत्तवन्तः इति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः