एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अग्रिम-प्रकरणस्य ₹199 कोटिरूप्यकाणि गृहीताः।

समूहः ग्राहकस्य आदेशात् पूर्वमेव व्यापारार्थं परिवारस्य सदस्यानां लेखानां उपयोगम् अकरोत् इति आरोपान्, कारणप्रदर्शन-सूचनाः, श्रवणम् इत्यादीनि प्रक्रियात्मकानि पदानि च इति विवरणं एतत् प्रददाति।

कः चिन्तितः अस्ति? प्रजेश् कुरानी, नवनीत् गडोया, भारती नवनीत् गडोया, रेखा अरुण् कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, प्रणव् वोरा च।

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• बिग् क्लैण्ट् (अनस्टप् ट्रेडिङ्ग् प्रैवेट् लिमिटेड्) इत्यस्य अग्रिम-व्यापारैः, सूचनाः सेबि-अधिनियमस्य धारा 12ए इत्यस्य, पी. एफ्. यू. टी. पी. विनियमस्य च उल्लंघनम् अकुर्वन् इति सेबि-संस्था आक्षेपयत्।
• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् 2-5 सूचना-ग्रहीताः स्वव्यापार-लेखान् सूचना-ग्रहीता 1 इत्यस्मै ऋणं दत्तवन्तः, ये तान्'म्यूल्-अकौण्ट्स्'रूपेण उपयुज्य रू. 1.99 कोटिरूप्यकाणां अवैधं लाभं प्राप्तवन्तः इति।
• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् सूचनादातारः 6,7 च सूचनावाहकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति स्म, सूचनादात्री 7 ग्राहकेन सह समन्वयं कृत्वा सूचनादात्री 1 इत्यस्मै सार्वजानिके सूचनाः प्रेषयति स्म इति।
• सेबी-संस्था 2025 अक्टोबर्-मासस्य 6 दिनाङ्के कारणप्रदर्शन-सूचना (एस्. सी. एन्.) प्राहरत्, यत् प्रतिभूति-व्यवहारात् सूचनाः निषेधयितुं, गैरकानूनी-लाभान् विघटयितुं च निर्देशान् प्रार्थयति।
• 1, 6, 7 च सूचना-दातारः श्रवण-कार्यक्रमे भागम् अगृह्णन्, प्रत्युत्तरं प्रेषितवन्तः इति अभिलेखे लिखितम् अस्ति, परन्तु 2-5 सूचना-दातारः सहभागित्वं सीमितम् आसीत् अथवा लिखित-प्रत्युत्तरं न दत्तवन्तः इति।

अपि च दस्तावेजे।

• 1. 99 कोटिरूप्यकाणां अवैधलाभस्य आरोपः 2-5 सूचनादातृणां लेखानां माध्यमेन व्यापारस्य कारणेन कृतः।
• अन्वेषणकालः 95 कथित-अग्रिम-विद्यमान-प्रकरणान् आच्छादयत्, यस्य समग्र-व्यापारमूल्यं ₹. 94.77 कोटिः आसीत्।
• सूचनाः मुख्यतया कुटुम्बस्य सदस्याः सन्ति, सूचनाः 2 तः 5 पर्यन्तं मुख्यस्य शङ्कितस्य सूचनाः 1 इत्यस्य परिजनाः सन्ति।