सेबी-संस्थायाः राजेश-एक्सपोर्ट्स्-संस्थायाः वित्तीय-गलत-निरूपणस्य अन्वेषणस्य आदेशः।

कः चिन्तितः अस्ति? राजेश एक्सपोर्ट्स् लिमिटेड् (आर्. ई. एल्.), राजेश मेहता

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• ई. आर्. पी. इत्यस्य अभिगम्यं, जर्नल्-डम्प् इत्येतानि च स्थगयितुं सहितं, सेबी प्रथमदृष्ट्या सूचनादातृभिः असहकारस्य साक्ष्यं प्राप्नोत्।
• आर. ई. एल्. संस्था स्व-सहायक-संस्थानां, सहायक-संस्थानां च वित्तीय-विवरणानि विधिद्वारा आवश्यकतया स्व-जालपुटे अप्लोड् कर्तुं असफलः अभवत् इति सेबी-संस्था अवदत्।
• सेबी इत्यनेन अवदत् यत् आर. ई. एल्. इत्यनेन केवलं ₹7, <ऐ. डी. 1> कोटिरूप्यकाणां प्रतिमानानां लेनदेन-परीक्षणस्य <ऐ. डी. 2> कृते एव पूर्ण-प्रलेखनं प्रदत्तम्।
• एस. ई. बी. आई. संस्थया एकीकृत-स्वतंत्र-आधारयोः वित्तीय-विवरणानां गलत-निरूपणम् अभिलिखितम्।
• एस्. ई. बी. आई. इत्यनेन आफ्रिका-देशस्य स्वर्णखान्येषु निवेशस्य दावानां विषये विसङ्गत्याः, देयानां विरुद्धं व्यापार-प्राप्यानां अनुचित-समायोजनं च लक्षितम्।
• सेबी प्रथमदृष्ट्या आर्. ई. एल्. द्वारा धनस्य दुरुपयोगस्य प्रमाणम् अवाप्नोत्।
• एस्. ई. बी. ऐ. अधिनियमः 1992 इत्यस्य धारा 11 (1), 11 (4), 11 बी इत्येतयोः अन्तर्गतं अयं आदेशः अन्तरीमः अस्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• अन्वेषणकालः 2020 तमस्य वर्षस्य एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2024 तमस्य वर्षस्य मार्च्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं भवति।
• आर्. ई. एल्. इत्येषा मिड्क्याप्-कम्पनी अस्ति यस्य विपणि-पूँजीकरणं 2026 जून्-मासस्य 3 दिनाङ्के 3,210 कोटि-रूप्यकाणि आसीत्।
• कार्पोरेट्-संरचनायां सिङ्गपूर्, स्विट्ज़र्ल्याण्ड्, यू. ए. ई., यू. एस्. ए. (विघटितम्) इत्येतेषु विदेशीय-सहायकसंस्थाः अन्तर्भवन्ति।
• बी. डी. ओ. इण्डिया सर्विसेस् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यनेन फोरेंसिक्-लेखापरीक्षा कृता, यस्मिन् प्राथमिक-अभिलेखानां प्राप्यतायाः अभावात् महत्त्वपूर्णानि सीमाः अभिलिखितानि।
• आर्. ई. एल्. इत्यनेन विदेशीय-सहायकानां कृते दत्तांशस्य आदानप्रदानम् अस्वीकृतम् इति स्विस्-फ़ेडरल्-आक्ट् आन्-डाटा-प्रोटेक्शन् इति आदेशः उल्लिखति।