सेबी-संस्थायाः राजेश-एक्सपोर्ट्स्-संस्थायाः वित्तीय-गलत-निरूपणस्य अन्वेषणस्य आदेशः।

राजेश-एक्सपोर्ट्स्-लिमिटेड् (आर्. ई. एल्.) तथा राजेश-मेहता इत्येतयोः विषये एस्. ई. बी. ई. द्वारा प्रदत्तः अयं अन्तरीमः आदेशः अस्ति, यः प्रथमदृष्टया वित्तीय-गलत-निरूपणस्य, भौतिक-सूचनानां अनाच्छादनस्य, फोरेंसिक्-लेखापरीक्षणस्य असहकारस्य च निष्कर्षाणां आधारेण अस्ति।

राजेश एक्सपोर्ट्स् लिमिटेड् (आर्. ई. एल्.), राजेश मेहता

• ई. आर्. पी. इत्यस्य अभिगम्यं, जर्नल्-डम्प् इत्येतानि च स्थगयितुं सहितं, सेबी प्रथमदृष्ट्या सूचनादातृभिः असहकारस्य साक्ष्यं प्राप्नोत्।
• आर. ई. एल्. संस्था स्व-सहायक-संस्थानां, सहायक-संस्थानां च वित्तीय-विवरणानि विधिद्वारा आवश्यकतया स्व-जालपुटे अप्लोड् कर्तुं असफलः अभवत् इति सेबी-संस्था अवदत्।
• सेबी इत्यनेन अवदत् यत् आर. ई. एल्. इत्यनेन केवलं ₹7, <ऐ. डी. 1> कोटिरूप्यकाणां प्रतिमानानां लेनदेन-परीक्षणस्य <ऐ. डी. 2> कृते एव पूर्ण-प्रलेखनं प्रदत्तम्।
• एस. ई. बी. आई. संस्थया एकीकृत-स्वतंत्र-आधारयोः वित्तीय-विवरणानां गलत-निरूपणम् अभिलिखितम्।
• एस्. ई. बी. आई. इत्यनेन आफ्रिका-देशस्य स्वर्णखान्येषु निवेशस्य दावानां विषये विसङ्गत्याः, देयानां विरुद्धं व्यापार-प्राप्यानां अनुचित-समायोजनं च लक्षितम्।
• सेबी प्रथमदृष्ट्या आर्. ई. एल्. द्वारा धनस्य दुरुपयोगस्य प्रमाणम् अवाप्नोत्।
• एस्. ई. बी. ऐ. अधिनियमः 1992 इत्यस्य धारा 11 (1), 11 (4), 11 बी इत्येतयोः अन्तर्गतं अयं आदेशः अन्तरीमः अस्ति।

प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।

मूललेखः