सेबी ₹60,94, 539.76 सम्बद्धस्य अपंजीकृत-निवेश-परामर्श-कार्येषु प्रकरणस्य पुनः परीक्षणं करोति।
अयं आदेशः एकस्मिन् प्रकरणस्य नूतन-निष्पादनं सम्बोधयति यत्र श्री. रमेशबाबुः तथा इन्वेस्टोकेर्-वित्तीय-शोधः च अपंजीकृत-निवेश-परामर्श-कार्येषु संलग्नाः इति सेबी-संस्था पूर्वमेव ज्ञातवती। प्रतिभूति-अपीलीय-न्यायाधिकरणं (एस्. ए. टी.) 2023 तमवर्षस्य पूर्वस्य आदेशं निराकृतवान्, येन सेबी-संस्था नोटिसी इत्यस्य निवेदनस्य आधारेण विषयस्य पुनः परीक्षणं कर्तुम् निर्दिशत्।
श्री रमेश बाबू (सूचनादाता), इन्वेस्टोकेर् वित्तीय अनुसंधान, और श्री रवीश कन्धारी (इन्वेस्टोकेर् के स्वामी)।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् 2023 मे 25 दिनाङ्कस्य पूर्व आदेशः एकपक्षीयरूपेण (सूचनाकर्तुः न श्रुतः) पारितः आसीत् इति।
- 2026 तमे वर्षे मे-मासस्य 05 दिनाङ्के एस्. ए. टि. इत्यस्य आदेशेन 2023 तमे वर्षे आदेशः अपसारितः, नूतन-निष्पादनार्थं विषयं सेबि-संस्थायै प्रेषितम्।
- नोटिसी 2026 तमस्य वर्षस्य जून्-मासस्य 15 दिनाङ्के सेबी इत्यस्य समक्षं उपस्थितः, 2026 तमस्य वर्षस्य जून्-मासस्य 27 दिनाङ्के लिखित-तर्कान् समर्पयत्।
- सेबी इत्यस्य स्टेट्मेण्ट् आफ् एलेगेशन्स् (एस्. सी. एन्.) इत्यनेन अवदत् यत् सूचना-ग्रहीता इन्वेस्टोकेर् इत्यनेन सह निकटतया सम्बद्धः आसीत् तथा च अपंजीकृत-परामर्श-सेवायाः कृते आक्षेपित-ब्याङ्क्-लेखायां 60,94, <ऐ. डि. 1> रूप्यकाणि प्राप्नोत् इति।
- सूचना-ग्रहीता इन्वेस्टोकेर् इत्यनेन सह कस्यापि सम्बन्धं निराकृतवती, बैङ्क्-अकौण्ट्-प्रविष्टिः ऐ. टि-उद्योगात्, गिफ्ट्-कार्ड्-ट्रेडिङ्ग्-द्वारा, डिजिटल्-मार्केटिङ्ग्-सेवायाः च वैध-आयः आसीत् इति अकथयत्।
- सूचना-ग्रहीता आरोपान् निष्कासयितुं, स्वस्य ब्याङ्क् तथा डीम्याट्-अकौण्ट्स् इत्येतान् अनफ्रीज् कर्तुं च प्रार्थयत्।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-07-15
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | इन्वेस्टोकेर् वित्तीयसंशोधनस्य विषये आदेशः |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | — |
| स्थितिः। | बन्धितः। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |