विपण्यः। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन आक्सिस्-म्यूचुवल्-फण्ड् इत्यस्य अग्रिमप्रक्रियायाः प्रकरणे ₹ 30.56 कोटिः गृहीतः।
आक्सिस्-म्यूचुवल्-फण्ड् इत्यस्य कृते व्यापारानां अग्रभागस्य विषये एस्. ई. बी. ई. द्वारा अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यत्र एस्. ई. बी. ई. इत्यनेन ज्ञातम् यत् कोषस्य आदेशात् पूर्वं अन्येषु लेखासु लाभप्रद-व्यापारान् कर्तुं एकः मुख्य-वितरकः सार्वजानिके सूचनाः साझां कृतवान् इति।
आक्सिस्-म्यूचुवल्-फण्ड् इत्यस्य कृते व्यापारस्य अग्रभागस्य विषये एस्. ई. बी. आई. इत्यनेन अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति, यत्र एस्. ई. बी. आई. इत्यनेन ज्ञातम् यत् कोषस्य आदेशस्य निष्पादनात् पूर्वं अन्येषु लेखासु लाभप्रद-व्यापारान् कर्तुं एकः मुख्य-विक्रेता सार्वजानिके सूचनाः विभक्तवान् इति।
कः चिन्तितः अस्ति? श्री विरेश जोशी, श्री सुमित् देसाई, श्री प्रणव् वोरा, श्री वैभव पाण्ड्या, श्री प्रिजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत् गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक् ऑडियो जनरल, श्री बिन्देश कुरानी, श्री निशिल् सुरेन्द्र मार्फाटिया, ओल्गा ट्रेडिङ्ग् प्रैवेट् लिमिटेड्, श्री कृनाल् खमर्, श्री कमलेश अर्जुन्दास् धनराजानी, श्री भाविन् शाह्, सुश्री रूपल् भाविन् शाह्, वीसा-क्यापिटल् पार्ट्नर्स्, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अङ्कित् जाजू, सुश्री शीप्रा सुमित् काब्रा च।
एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन ज्ञातम् यत् श्री. विरेश-जोशी इत्यनेन आक्सिस्-म्यूचुवल्-फण्ड् इत्यस्य आदेशानां विषये सार्वजनिकं कानिचन सूचनाः श्री. प्रिजेश्-कुरानी इत्यनेन सह विभक्तानि इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् श्री. प्रिजेश-कुरानी इत्येषः दुबई-नगरात् अन्येषु 9 सूचना-पत्राणां (वाहिन्याः/खच्चर-लेखानां) लेखासु अग्रिम-व्यापारान् कृतवान् इति।
- सेबी इत्यनेन ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 2>, <ऐ. डि. 1> इति कुल-अवैध-लाभस्य गणना कृता।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन सूचितं यत् लाभः नगद-माध्यमेन तथा'अङ्गडियास्'(अनधिकृत-कोरियर्स्) द्वारा श्री. सुमित् देसायी इत्यस्मै ततः श्री. विरेश-जोशी इत्यस्मै च प्रेषितः आसीत् इति।
- अयं आदेशः सेबी अधिनियमस्य, पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमस्य च उल्लंघनं सम्बोधयति।
अपि च दस्तावेजे।
- अन्वेषणकालः 2021 तमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बर्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2022 तमस्य वर्षस्य मार्च्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं आसीत्।
- कथित-योजनायां सीमापार-समन्वयः अन्तर्भवति स्म, यत्र दुबै-नगरस्य श्री. प्रिजेश्-कुरानी इत्येषः ओ. डी. ऐ. एन्. टर्मिनल्-द्वारा आदेशं ददति स्म।
- विघटितलाभस्य कुलराशिः प्रायः ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> कोटिः अस्ति।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् व्यापारः बिग् क्लैण्ट् इत्यस्य अन्तिम-आदेशात् पूर्वं स्थितिं वर्गायितुं विशिष्टं बाय-बाय-सेल् अथवा सेल-सेल्-बाय-नमूनां अनुवर्तत इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः
विनियामक आदेशः 24 जुलाई 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।