एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन स्टाक्-फ्रण्ट्-रन्निङ्ग्-प्रकरणस्य ₹2.72 कोटिः गृहीतः।

ए. एल्. ऐ. सि. इत्यस्य लाभाय आदेशात् पूर्वं एते पक्षाः व्यापारे सार्वजानिके सूचनाः उपयुज्यन्त वा इति सेबि-संस्था परीक्षितवती।

कः चिन्तितः अस्ति? माधव स्टाक् विषन् प्रा. लि., ज्योतिश्वरूप् नन्दकिशोर् पुरोहित्, पङ्कित् भगवती झवेरी, राजेश् भगवती झवेरी, अजय् सम्पत्राज् जैन्, राज्कुमार् प्रभु दमानी च।

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• 2020 एप्रिल्-मासात् 2023 डिसेम्बर्-मासपर्यन्तं एम्. एस्. वि. पि. एल्. द्वारा एल्. ऐ. सि. इत्यस्य व्यापारस्य अग्रिमप्रक्रियायाः प्रकरणं सेबी प्रथमदृष्टया दृष्टवान्।
• सेबी इत्यनेन ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 2>, <ऐ. डि. 1> इतीदं कथित-गैरकानूनी-लाभरूपेण, एस्. ई. बी. ऐ. इत्यस्य पक्षे ग्रहणाधिकारयुक्ते फिक्स्ड्-डिपाजिट्-अकौण्ट्स् मध्ये स्थापयितुं निर्देशः दत्तः।
• सेबी इत्यनेन एम्. एस्. वि. पि. एल्. संस्थायाः स्वामित्व-लेखायां प्रतिभूति-क्रयणं, विक्रयणं, व्यवहारः वा तत्क्षणात् प्रभावेन निवारितम्।
• एस्. ई. बी. ऐ. इत्येषा पञ्च व्यक्तिगत-सूचनाः प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतया वा प्रतिभूतानां क्रयण-विक्रयणे वा व्यवहारणे वा तत्क्षणात् प्रभावेन निवारयत्।
• सेबी अधिनियम, 1992 इत्यस्य धारा 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1), 11बी (2) इत्येतयोः अन्तर्गतं आदेशः जारीः।

अपि च दस्तावेजे।

• अन्वेषणकालः 2020 तमस्य वर्षस्य एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2023 तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर्-मासस्य 1 दिनाङ्कपर्यन्तं आसीत्।
• सेबी इत्यनेन अवदत् यत् 2023 तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर्-मासस्य 4 दिनाङ्के सूचनापत्राणां विभिन्नेषु स्थानेषु अन्वेषण-अभिग्रहण-कार्याणि कृतानि इति।
• कथित-योजनायां'सूचना-वाहकानि'(सूचनाः 2 तथा सूचनाः 3)'सक्षमकर्तृभ्यः'(सूचनाः 4-6) सार्वजानिके सूचनाः प्रेषितवन्तः, ये ततः एम्. एस्. वि. पि. एल्. कृते व्यापारान् निष्पादयन्।
• अयं आदेशः अन्तिमः आदेशः अस्ति, यः 23 एप्रिल् 2025 दिनाङ्कस्य अन्तरीम-आदेशः तथा शो-काज्-सूचना इत्यनेन आरभ्य कार्यवाहिनः समापयति।