प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन सहकारिनः ब्याङ्क् इत्येतैः सह सम्बद्धानां 20 अन्तर्जालीय-सट्टेबाजी-जालस्थलानां परीक्षणं कृतम्।
एतत् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.), मुम्बै-मण्डल-द्वितीयस्य पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं 2026 अक्टोबर् 13 दिनाङ्के आयोजितस्य अन्वेषण-कार्यस्य घोषणा कृता अस्ति।
अस्मिन्'आल्-प्यानल्-एक्चेञ्ज्'तथा एम्. जि. एम्.-91 इत्येतैः सह सम्बद्धस्य बृहदाकारस्य आन्लैन्-सट्टेबाजी तथा सैबर्-वञ्चना-सङ्घस्य अन्वेषणस्य विवरणम् अस्ति, यत् नागरिकानां कृते महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः यस्मिन् वित्तीय-वञ्चना-पीडितेभ्यः धनस्य प्राप्तिः अन्तर्भवति।
कः चिन्तितः अस्ति? दशतवेजः (ऐ. दी.), अनलैन्-गेमिङ्ग्/स्टटेबाजि-ज्ञानाः'आल्-प्यान्-एक्चेन्ज्'(allpanelexch.com), आम्. जी. आम्. 91, पुणे-साथ्-संस्था अदसोम्-फिन्टक्-परवेट्-लिमिटेड्, सात्-सात्ः, सात्-सात्ः, सात्-सात्ः, सात्-सात्ः, सात्-सात्ः, सात्-सात्ः, सात्-सात्ः।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन मुम्बै, पुणे, मेहसाणा, सूरत्, हैदराबाद् इत्येतेषु 20 स्थानेषु <ऐ. डी. 1> इत्यत्र अन्वेषणम् अकरोत्।
- अन्वेषणम् विधेय-अपराधात् उद्भूतम् अस्ति यत्र अभियोगिनः'आल्-प्यानल्-एक्चेञ्ज्'तथा एम्. जि. एम्.-91 मध्ये निधिं निक्षिप्तुं प्रेरिताः, तदनन्तरं वञ्चिताः च अभवन्।
- पीडितानां धनं राम-यू-रामधानी इत्यनेन स्थापितस्य पुणे-नगरस्य संस्थायाः ब्याङ्क्-अकौण्ट्स् मध्ये प्रेषितम्।
- एड्सोम् इत्यनेन'आईपैसा'इति आन्तरिक-देय-मध्यस्थ-मञ्चः विकसितः, तथा च वञ्चना-संचालकाणां कृते 200 तः अधिकाः शेल्/फ्रण्ट्-संस्थाः ('व्यापारिणः') अन्बोर्ड् कृतवन्तः।
- निधयः म्यूल्-ब्याङ्क्-अकौण्ट्स् इत्यस्य जालस्य माध्यमेन प्रचालिताः आसन्।
- वेदिकानां सञ्चालने बहुसङ्ख्यकाः जनाः दुबै-नगरे स्थितेभिः व्यक्तिभिः निर्देशिताः आसन्।
- अवैधं धनं सङ्गृहीतुं, स्तरं स्थापयितुं च सहकारी-ब्याङ्क्-संस्थानां मूलसौकर्यस्य उपयोगः कृतः।
- अपराधात् प्राप्तं धनं त्रिभिः मार्गैः अपवित्रं जातम्-व्यापार-व्यवहारेः (ओवर्-इन्वोयिसिङ्ग्) छद्मवेशाः प्रेषणानि, ए. पी. एम्. सी.-एककानाम् छद्मवेशेन उद्घाटितेषु खच्चर-लेखासुभ्यः नगद-निकासीः, भारतात् बहिः स्थानान्तरणार्थं क्रिप्टोकरेन्सी-रूपेण परिवर्तनं च।
- अपराधयुक्ताः अभिलेखाः, डिजिटल-उपकरणानि, भौतिक-साक्ष्याणि च पुनः प्राप्ताः, गृहीताः च।
- पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं सम्बद्धानां संस्थानां व्यक्तिनां च बहूनां ब्याङ्क्-लेखानां स्थिरीकरणं कर्तुम् आदेशः दत्तः।
- एड्सोम्-फिन्टॆक्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यस्य संस्थापकः राम्-यू-रामधानी इति पूर्वं बन्धितः आसीत्, न्यायिक-अभिरक्षायां च अस्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- ई. डी. वदति यत् सिण्डिकेट्-संस्थायाः साहाय्यं कतिपयैः सहकारी-ब्याङ्क्-संस्थैः कृतम् आसीत्, यस्य मूलसौकर्यं अवैध-आयस्य स्तरार्थं प्रयुज्यत इति।
- अन्वेषणेन ज्ञातम् यत् कार्यानि दुबै-नगरात् निर्देशितानि आसन् इति।
- ई. डी. इत्येषा उल्लिखति यत् अग्रे अन्वेषणं प्रचलति इति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः bd3bef33b9a22275 · 17 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।