प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन स्थावर-सम्पत्ति-वञ्चना-प्रकरणे ₹ 136.42 कोटिः अटाच् कृतम्।
प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) एकं पत्रिका-विज्ञप्ति जारी कृत्वा मेसर्स् ओशन् सेवेन् बिल्ड्-टेक् प्रैवेट्-लिमिटेड् (ओ. एस्. बी. पी. एल्.) इत्यस्य तथा तस्य प्रवर्तकस्य धन-निवारण-अधिनियमस्य अन्तर्गतं ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण जप्तिम् इति घोषयत्।
प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) एकं पत्रिका-विज्ञप्ति जारी कृत्वा, धनशोधन-निवारण-अधिनियमः, 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं मेसर्स् ओशन् सेवेन् बिल्ड्-टेक् प्रैवेट्-लिमिटेड् (ओ. एस्. बी. पी. एल्.) इत्यस्य तथा तस्य प्रवर्तकस्य च ₹1 कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः अस्थायीरूपेण जप्तिः इति घोषयत्। एतत् कार्यम् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः अस्मिन् स्थावर-सम्पत्ति-परियोजनायां वञ्चना-जालसाजी-अभियोगैः सम्बद्धाः सम्पत्तिः बन्धिताः सन्ति, येन प्रकरणस्य कुलं संलग्नमूल्यं प्रायः ₹188 कोटि-यावत् अभवत्।
कः चिन्तितः अस्ति? मेसर्स् ओशन् सेवेन् बिल्ड् टॆक् प्रैवेट् लिमिटेड् (ओ. एस्. बी. पी. एल्.), तस्य प्रवर्तकः स्वराज् सिङ्घ् यादव्, तस्य पत्नी सुनीता स्वराज्, राजस्थान-हरियाणा-राज्ययोः भू-क्रेतारः च ये कम्पेनी-परियोजनायां निवेशं कृतवन्तः।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं ₹. <ऐ. डी. 2>, 74,559 (प्रायः ₹. <ऐ. डी. 1> कोटिः) मूल्यस्य अचल-चल-सम्पत्तयः अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
- संलग्नतासु सम्पत्तिषु बिलोन्ची (जयपुर) ग्रामे, कोटपुतली-बेहरोर (राजस्थान) इत्यत्र, गुरुग्रामस्य सेक्टर्-102 इत्यत्र आवासीय-भूखंडः, तथा च कम्पेनी तथा तस्य प्रवर्तकेन धारिताः ₹. 69,06,133 इत्यस्य ब्याङ्क्-शेषराशिः च अन्तर्भवन्ति।
- अन्वेषणम् दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान-आरक्षकैः च पञ्जीकृतानां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषाम् आधारेण भवति, यत्र वञ्चना, आपराधिक-विश्वासघातः, जालसाजी, आपराधिक-षड्यन्त्रं च आरोपितम् अस्ति।
- ई. डी. इत्यनेन ज्ञातम् यत् ओ. एस्. बी. पी. एल्. संस्थया 2006 तमस्य वर्षस्य डिसेम्बर्-मासात् 2015 तमस्य वर्षस्य मार्च्-मासपर्यन्तं राजस्थानस्य चतुर्णां परियोजनायां क्रेतृभ्यः 118 कोटिरूप्यकाणि अधिकं धनं सङ्गृहीत, परन्तु परियोजनायाः विकासः कदापि न अभवत्, स्थलानि रिक्तानि एव सन्ति इति।
- सङ्गृहीताः निधयः गुरुग्राम्-नगरे कार्यालय-परिसरस्य क्रयणं, अन्येभ्यः परियोजनायाः प्रगतिः इत्यादीनां असम्बद्ध-प्रयोजनानां कृते व्यतितानि आसन्।
- अभियुक्तस्य स्वामित्वस्य प्रायः 39 एकर्-भूमिः 2025 जून्-सेप्टेम्बर्-मासयोः मध्ये, एफ्. ऐ. आर्. पञ्जीकृतस्य अनन्तरं, सहकर्मिभ्यः अथवा तृतीयपक्षाय विच्छेदीकृतः; एतानि सम्पत्तयः अपि संलग्नानि आसन्।
- विशेषन्यायालयस्य (पि. एम्. एल्. ए.) पटियाला-हौस्-न्यायालयस्य, नवदेहल्याः समक्षं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र अभियोजन-अभियोगः दाखिलः अभवत्।
अपि च दस्तावेजे।
- अम्बर्-गार्डन्-परियोजनायां क्रेतृभ्यः सङ्ग्रहः 2006 डिसेम्बर्-मासे आरब्धः, यत् ओ. एस्. बी. पी. एल्. इत्यनेन जयपुर-विकास-प्राधिकरणाय (जे. डी. ए.) परियोजनायाः मानचित्रस्य आवेदनस्य वर्षाणाम् पूर्वं आसीत्।
- ये क्रेतारः पूर्णरूपेण विचारं कृत्वा पञ्जीकृत-परिवहन-पत्राणि, स्वामित्व-पत्राणि च प्राप्तवन्तः, ते कदापि स्वामित्वा न दत्तवन्तः, तेषां भूखंडाः कदापि सीमांकीकृताः न आसन्।
- अस्य संलग्नतायाः पूर्वं, ई. डी. इत्यनेन पूर्वमेव ₹. <ऐ. डी. 2> कोटि-मूल्यस्य सम्पत्तिः अनंतिम-संलग्नक-आदेश-सङ्ख्याः <ऐ. डी. 3> दिनाङ्कस्य <ऐ. डी. 1> द्वारा संलग्ना आसीत्।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 0ac9f1cb876e9055 · 14 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।