ई. डी. इत्यनेन अर्थ् इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्रमोटर्स् इत्येतेषां ₹140 कोटिरूप्यकाणां सम्पत्तिः अटाच् कृतम्।

एतत् प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति यत् अर्थ्-इन्फ्रास्ट्रक्चर्-लिमिटेड्-संस्थायाः तथा तस्य प्रवर्तकानां प्रायः 140 कोटि-रूप्यकाणां अचलसम्पत्तीं धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं अस्थायीकृत्य घोषयति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् 19,425 तः अधिकैः गृह-क्रेतृभ्यः निवेशकानां च धनविनियोगेन सम्बद्धाः बृहदाकारस्य वञ्चनायाः निरन्तरस्य अन्वेषणस्य विवरणं ददति।

कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः मेसर्स् अर्थ् इन्फ्रास्ट्रक्चर् लिमिटेड्, तस्य सहायकसंस्थाः, तस्य प्रवर्तकाः (अवधेशकुमारगोयल्, रजनीश् मित्तल्, अतुल् गुप्ता, विकास् गुप्ता), तेषां परिवारस्य सदस्याः, सम्बद्धसंस्थाः, प्रभावितानां गृह-क्रेतृणां, निवेशकानां च विषये अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रायः 140 कोटिरूप्यकाणि अचलसम्पत्तयः अस्थायीरूपेण संलग्नानि।
• अन्वेषणं आर्थिक-अपराध-विभागेन (ई. ओ. डब्ल्यू.), दिल्ली-आरक्षकैः पञ्जीकृतानां पञ्च एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण, कम्पनी-अधिनियमस्य धारा 447 इत्यस्य अन्तर्गतं सीरियस्-फ्राड्-इन्वेस्टिगेशन्-कार्यालयेन (एस्. एफ्. ऐ. ओ.) पञ्जीकृतानां आपराधिक-अभियोगस्य आधारेण भवति।
• समूहः 19,425 तः अधिकात् गृह-क्रेतृभ्यः, निवेशकभ्यः च प्रायः 2,004 कोटि-रूप्यकाणां सङ्ग्रहं कृतवान्, परन्तु प्रकल्पाः असम्पूर्णाः अभवन् अथवा स्वामित्वं न दत्तम्।
• निधयः विभिन्नेषु समूह-संस्थानां माध्यमेन परिवर्तिताः आसन् तथा च सम्बद्धानां संस्थानां व्यक्तिनां च नाम्ना चल-अचल-सम्पत्तिं प्राप्तुं उपयुज्यन्ते स्म।
• 2026 तमे वर्षे एप्रिल्-मासे, ई. डी. इत्यनेन शोधनं कृतम्, यस्य परिणामेन रू. 6.3 कोटिरूप्यकाणां नगदधनं, रू. 8.78 कोटिरूप्यकाणां आभूषणानि, 100 कोटिरूप्यकाणां अधिकाः सम्पत्ति-अभिलेखाः च जप्ताः अभवन्।
• पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं चत्वारः प्रवर्तकाः <ऐ. डि. 1> इत्यत्र गृहीताः।
• 212 कोटिरूप्यकाणां अधिकाः सम्पत्तिः दण्डाय, अभिग्रहणाय च अनुरोधं कृत्वा 29.07.2026 इत्यत्र अभियोजन-अभियोगः दाखिलः अभवत्।
• पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य धारा 17 इत्यस्य अन्तर्गतं अभिग्रहणानि सहितं प्रकरणस्य कुल-संलग्नकानि 352 कोटिरूप्यकाणि सन्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्येषा कथयति यत्, परिवर्त्तनानां जटिलजालस्य माध्यमेन निधिवितरणस्य योजनायां, निष्पादनं च कर्तुं, चतुर्णाम् नामाङ्कितानां प्रवर्तकानां केन्द्रीयां भूमिकां अन्वेषणेन स्थापितम्।
• दस्तावेजः उल्लिखति यत् संलग्नकं बृहदाकारस्य वञ्चनेन, सार्वजनिकधनस्य दुरुपयोगेन च सम्बद्धस्य निरन्तरस्य धनशोधनस्य अन्वेषणस्य भागः अस्ति इति।