₹ 932.54 कोटि-नेक्सा एवर्ग्रीन्-निवेश-कपटस्य विषये ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए. प्रकरणं दाखिलं कृतम्।

नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् वञ्चनायाः परिमाणं, विशिष्टं शुल्कं, प्रभावितनिवेशकानां कृते निधिं पुनःप्राप्तुं अभिगृहीतानां सम्पत्तानां च विवरणं ददति।

कः चिन्तितः अस्ति? सुभाषचन्द्र बिज्नोरिया (उर्फ सुभाषचन्द्र बिजर्निया), रणवीर् सिङ्घ् (उर्फ रणवीर् बिजर्निया), अन्ये अभियुक्ताः व्यक्तिः/संस्थाः, माननीय-विशेष-न्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.) जयपुरः, तथा 47,664 निवेशकाः ये वित्तीय-हानिम् अगृह्णन्।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 44 तथा 45 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र अभियोजन-अभियोगं प्रेषितम्।
• 2019 तः 2023 पर्यन्तं निवेशकैः प्रायः 2,676 कोटि-रूप्यकाणि धनं सङ्गृहीयत इति अनुसन्धाने ज्ञातम्।
• निवेशकाः बहु-स्तरीय-निर्देश-योजनायाः माध्यमेन गुजरात-राज्यस्य धोलेरा-स्मार्ट्-सिटी-नगरे 60 सप्ताहपर्यन्तं 3 प्रतिशतं साप्ताहिक-प्रतिफलस्य वा प्लाट्-आबंटनस्य वा प्रतिज्ञया प्रलोभिताः अभवन्।
• 2023 तमे वर्षे जनवरीमासे देयकानि स्थगिताः, यस्य परिणामेन 47,664 निवेशकानां कृते ₹. 932.54 कोटिरूप्यकाणां समग्र-न्यूनता अभवत्।
• अभियुक्ताः पोन्ज़ी-योजनायां अपराधस्य आयस्य स्तरं स्थापयितुं कम्पेनी-समूहस्य, ब्याङ्क्-लेखानां च जालस्य उपयोगं कृतवन्तः इति आरोपः अस्ति।
• सुभाषचन्द्र बिज्नोरिया इत्येषः 10.08.2026 इत्यत्र गृहीतः, न्यायिक-अभिरक्षायां च अस्ति।
• ई. डी. इत्यनेन 26 ब्याङ्क्-अकौण्ट्स्/टर्म्-डिपॉजिट्-मध्ये 69 स्थावरसम्पत्तयः, शेषधनानि च अभिगृहीतानि, यस्य मूल्यं ₹. ऐ. डि. 2> कोटिः इति, <ऐ. डि. 1> इति दिनाङ्कस्य अनंतिम-संलग्नक-आदेशस्य माध्यमेन।
• अद्यापि अभिगृहीतानि, अस्थापितानि, वा संलग्नानि वा कुलसम्पत्तयः प्रायः 52 कोटि-रूप्यकाणि सन्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• गुजरात-राज्यस्य धोलेरा-स्मार्ट्-सिटी-नगरे भू-विकास-परियोजनायां निवेशस्य मिथ्या-दावाः वञ्चनायां अन्तर्भवन्ति स्म।
• नूतननिवेशकानां पञ्जीकरणार्थं ल्याप्टाप्, मोटार्सैकल्, कार् इत्यादीनि पुरस्कारानि प्रदत्ताः आसन्।
• संलग्नसम्पत्तौ धोलेरा तथा धन्धुका (गुजरात्) इत्येतेषु भू-खण्डाः, अहमदाबाद् तथा सिकार् इत्येतेषु आवासीय-भवनानि, गोवा-राज्यस्य कलङ्गुटे-नगरे रिसार्ट्-संस्थायां 45 प्रतिशतं भागं च सन्ति।
• पूर्वं 2025 तमे वर्षे जून्-मासे अन्वेषणस्य परिणामेन 2.05 कोटि-रूप्यकाणां नगदधनस्य अभिग्रहणम् अभवत्, तथा च ब्याङ्क्-गुप्त-लेखासु च ₹1 कोटि-रूप्यकाणां निर्गमनम् अभवत्।