ई. डी. इत्यनेन गुप्त-पवर्-इन्फ्रास्ट्रक्चर्-कपट-प्रकरणस्य 139 ब्याङ्क्-अकौण्ट्स्, शेयर्स् च स्थगिताः।

एतत् कोलकाता-मण्डलकार्यालय-द्वितीयस्य प्रवर्तन-निदेशालयेन (ई. डी.) जारीकृतं पत्रिका-प्रकाशनम् अस्ति, यस्मिन् गुप्ता-पवर्-इन्फ्रास्ट्रक्चर्-लिमिटेड् (जी. पी. ऐ. एल्.) इत्यनेन कृतस्य ब्याङ्क्-वञ्चनायाः अन्वेषणसम्बद्धस्य अन्वेषण-कार्याणि, परिसम्पत्तयः च स्थगिताः इति घोषितम् अस्ति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णं भवति यतः एतत् महत्त्वपूर्णानां वित्तीय-अनियमिततानां विवरणं, प्रमुखे कार्पोरेट्-संस्थया तस्य ब्याङ्किङ्ग्-कन्सोर्टियम् इत्यनेन सह सम्बद्धानां परिसम्पत्तिनां स्थिरीकरणस्य च विवरणं ददति।

कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः मैसर्स् गुप्ता पवर् इन्फ्रास्ट्रक्चर् लिमिटेड् (जी. पी. ऐ. एल्.), तत्सम्बद्धाः संस्थाः, तस्य प्रबन्धनेन सम्बद्धाः व्यक्तिः, ब्याङ्क्-समूहः (केनरा ब्याङ्क् प्रमुख-ब्याङ्क्-रूपेण), केन्द्रीय-अन्वेषण-ब्यूरो (सी. बी. ऐ.), प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.) इत्येतैः सम्बद्धः अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन 2002 तमे वर्षे पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य अन्तर्गतं पश्चिमबङ्गाल-ओडिशा-राज्ययोः 9 स्थानेषु <ऐ. डी. 1> इत्यत्र शोधकार्यम् अकरोत्।
• 139 ब्याङ्क्-लेखाः, म्यूचुवल्-फण्ड्, जी. पी. ऐ. एल्. सम्बद्धानि अंशानि, सम्बद्धानि व्यक्तयः च स्थगिताः।
• पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 17 (1-ए) इत्यस्य अन्तर्गतं त्रीणि उन्नत-कार्-यानानि (2 मर्सिडीस्, 1 बी. एम्. डब्ल्यू.) स्थगितानि आसन्।
• सी. बी. ऐ. इत्यनेन पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
• जी. पी. ऐ. एल्. संस्थया प्रकल्पस्य/ई. पी. सी.-स्टाक् इत्यस्य ₹1 कोटिः सहितं स्टाक्-मूल्यं वर्धयित्वा आहरणशक्तिं, ऋण-क्षमतां च कुशलं कृतम् इति आरोपः अस्ति।
• प्राप्यतेषु ₹ 115.15 कोटिः इति विसङ्गतिः दृष्टा, यत्र विवादितानि/शङ्कितानि प्रापण्यानि पात्रानि इति प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति स्म।
• स्थिरसम्पत्तिमूल्यः ₹ 211.36 कोटिरूप्यकाणि तः ₹ 493.39 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धिताः, यासु प्रतिवेदनेन विना ₹ 298.98 कोटिरूप्यकाणां पुनर्मूल्यांकनम् अपि अन्तर्भवति।
• जी. पी. ऐ. एल्., स्वस्य वित्तवर्षस्य <ऐ. डी. 1> ब्यालेन्स्-शीट् मध्ये ₹80 कोटिरूप्यकाणां क्रय-बिल्-डिस्कौण्टिङ्ग्-सुविधा प्रकटयितुं असफलः अभवत् इति कथ्यते।
• नियमित-ऋण-सेवायाः स्वरूपं निर्मातुं त्रैमासिक-अन्तिम-दिनेषु ऋण-लेखानां माध्यमेन निधयः प्रचालिताः इति कथ्यते।
• कुलं कन्सोर्टियम् एक्सपोजर् प्रायः ₹3,590 कोटिः आसीत्, केनरा ब्याङ्क् इत्यस्य स्वीकृत एक्सपोजर् प्रायः ₹1,174 कोटिः आसीत्।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्यस्य अनुसन्धाने 2018 अक्टोबर्-मासात् 2023 सेप्टेम्बर्-मासपर्यन्तं अवधिः अन्तर्भवति।
• जी. पी. ऐ. एल्. पश्चिमबङ्गाले पञ्जीकृतम् अस्ति, तस्य निगमितकार्यालयः ओडिशा-राज्यस्य भुवनेश्वरे अस्ति, केबल्स्, कंडक्टर्स्, वैर्स् च निर्माति।
• फोरॆन्सिक्-लेखापरीक्षा, सम्बद्ध-संस्थानां प्रति सम्भाव्य-निधिवरणस्य सूचकान् व्यवहारान् अभिलिखत्।
• अधुना अन्याः अन्वेषणस्य प्रगतिः अस्ति।