ई. डी. इत्यनेन पञ्जाब्-देशस्य पूर्व-डि. ऐ. जि. हरचरण् सिङ्घ् भुल्लर् नामकः मनी-लान्डरिङ्ग्-विषये गृहीतः।

नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् भ्रष्टाचारस्य, असमानसम्पत्तेः च कृते उच्चपदवीं प्राप्तानां अधिकारिणां विरुद्धं प्रवर्तनक्रियां प्रकाशयति।

कः चिन्तितः अस्ति? हरचरण् सिङ्घ् भुल्लर् (पूर्व-उप-महानिरीक्षकः, रोपर्-रेञ्ज्, पञ्जाब्-आरक्षकः), किर्षनु-शारदा (मध्यस्थः), प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), विशेष-न्यायालयः (पी. एम्. एल्. ए.) चण्डीगढः, तथा च कथित-भ्रष्टाचारेन प्रभाविताः जनाः।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• हरचरण् सिङ्घ् भुल्लर् इत्येषः धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पि. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र गृहीतः आसीत्।
• चण्डीगढस्य विशेषन्यायालयेन (पी. एम्. एल्. ए.) अभियुक्ताय 8 दिनानि यावत् ई. डी.-अभिरक्षां दत्तम्।
• भारतीय-न्याय-संहिता, 2023, तथा भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 इत्येतयोः अन्तर्गतं सी. बी. ऐ. तथा ए. सी. बी. चण्डीगढ इत्यनेन पञ्जीकृतयोः एफ्. ऐ. आर्. द्वयोः आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
• अभियोगेषु अपराधस्य प्रकरणस्य निष्पादनार्थं ₹8 लक्षस्य अवैध-समाधानस्य याचनाः सन्ति, येषु ₹5 लक्षं मध्यस्थस्य माध्यमेन स्वीकृतम् आसीत्।
• सी. बी. ऐ. इत्यस्य शोधने ₹7.37 कोटिः नगदधनम्, ₹2.32 कोटि-मूल्यस्य आभूषणानि च, विलासयुक्ताः वस्तूनि, सम्पत्ति-पत्राणि च प्राप्तानि।
• ई. डी. इत्यस्य अन्वेषणस्य परिणामेन ₹8.35 लक्षस्य नगदधनस्य जप्ती अभवत्, तथा च प्रायः ₹1.42 कोटिरूप्यकाणां शेषांशयुक्तानां ब्याङ्क्-लेखानां स्थिरीकरणम् अभवत्।

अपि च दस्तावेजे।

• किर्षणु शारदा इति पूर्वमेव अभियुक्तस्य मध्यस्थः/वाहकः इति रूपेण कार्यं कर्तुं पि. एम्. एल्. ए. इत्यस्य उपबन्धानां अन्तर्गतं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र गृहीतः आसीत्।
• सी. बी. ऐ. तथा ए. सी. बी. चण्डीगढ इत्येतैः पञ्जीकृतानां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण ई. डी. इत्यस्य अन्वेषणम् आरब्धम्।
• ई. डी. इत्यनेन अवदत् यत् अन्वेषणेन प्रथमदृष्ट्या अभियुक्तस्य अपराधस्य शङ्कित-आयस्य अधिग्रहणस्य, अधिकारस्य, गुप्तस्य, उपयोगस्य च संलग्नतायाः खुलासाः अभवत् इति।