प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
कोच्चि-नगरस्य ई. डी. संस्थया 3 सहकारी-ब्याङ्क्-वञ्चना-प्रकरणेषु (उर्बा...
एतत् कोच्चि-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् 2026 अक्टोबर्-मासस्य 7 दिनाङ्के त्रिषु सहकारी-ब्याङ्क्-कपट-प्रकरणयोः अन्वेषण-कार्याणां घोषणा कृता अस्ति।
₹ 96.74 कोटिःअर्बन्-को-आपरेटिव्-सोसाइटी इत्यस्य प्रकरणस्य अन्वेषणात् ज्ञातम् यत् 422 ऋणानि, यथा ₹ 96.74 कोटिः, स्वीकृतानि आसन्।
नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् सम्पत्तिः पुनःप्राप्तिं, प्रायः ₹550 कोटिरूप्यकाणां अपराधलाभयुक्तानां वञ्चनायाः अन्वेषणस्य च विवरणं प्रददाति, येन सहस्रशः निक्षेपकाः सदस्याः च प्रभाविताः भवन्ति।
कः चिन्तितः अस्ति? दस्तावेजः प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.), केरल-आरक्षकस्य, तथा च निम्नलिखितेभ्यः संस्थानां, व्यक्तिनां च विषये अस्ति-अर्बन्-को-आपरेटिव्-सोसाइटी-लिमिटेड् (अङ्गमाली) तथा तस्य पदाधिकारिणः (राय् कुरियन्, कुरियन्-जोसेफ्, शिजु); तेन्नाला-सर्विस्-को-आपरेटिव्-ब्याङ्क्-लिमिटेड् (मलप्पुरम्) तथा तस्य पूर्व-पदाधिकारिणः (एम्. पि. कुञ्जी-मोइदीन्, के. ए. वासुदेवन्-मूसाद्, यू. के. सैथलवी, वी. पी. अली-हसन्, एन्. एम्. सैतलवी, वी. पी. रवीन्द्रनाथः, साजिथा-पी.); कुट्टनेल्लूर्-सर्विस्-को-आपरेटिव्-ब्याङ्क् (त्रिशूर्) तथा तस्य अधिकारिणः (रिक्सन्-प्रिन्स् सहितं) च एतेषां संस्थानां सार्वजनिक-सदस्यान् तथा ग्राहकान् अपि प्रभावयन्ति, ये कथित-वञ्चनायाः पीडिताः सन्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ई. डी. इत्यनेन धनशोधन-निवारण-अधिनियमः (पी. एम्. एल्. ए.), 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं, त्रीणि प्रकरणानि, 17 क्षेत्रेषु एकयोगे शोधनं कृतम्।
- अर्बन्-को-आपरेटिव्-सोसाइटी इत्यस्मिन् प्रकरणे, ई. डी. इत्यनेन 38 स्थावरसम्पत्तयः सम्बद्धाः अभिलेखाः गृहीताः, तथा च प्रायः ₹1.82 कोटि-मूल्यस्य द्वौ स्थिर-निक्षेपौ अस्थापिताः; एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्मिन् ₹55 कोटिरूप्यकाणां जाल-ऋण-आवेदनपत्राणां दुरुपयोगस्य च आरोपः कृतः।
- तेन्नाला-सेवा-सहकारी-ब्याङ्क्-प्रकरणे, ई. डी. इत्यनेन के. ए. वासुदेवन्-मूसाद्-वर्येण तस्य पत्नीया च सह सम्बद्धस्य ₹1 लक्षस्य समग्र-शेषांशयुक्तस्य 20 स्थिर-निक्षेपानां/ब्याङ्क्-लेखानां कृते स्थिरीकरण-आदेशाः जारीः; एफ्. ऐ. आर्. इत्येते एफ्. डि. रिटर्न्स्-प्रदाने विफलतां, अस्तित्वहीनानां व्यक्तिनां कृते कपट-ऋणस्य वितरणं च आरोपिताः।
- कुट्टनेल्लूर्-को-आप्-ब्याङ्क्-प्रकरणे, ई. डी. इत्यनेन डिजिटल-प्रमाणानि, दस्तावेजानि च गृहीतानि; एफ्. ऐ. आर्. इत्येते आरोपयन् यत्, जाल-दस्तावेजानां उपयोगेन मालिकानां सम्मतं विना सम्पत्तिः बन्धकीकृतानि, येन ब्याङ्क्-संस्थायाः ₹27 कोटिरूप्यधिकस्य वित्तीय-हानिः अभवत् इति।
- अन्वेषणस्य अन्तर्गतेषु 27 प्रकरणेषु अपराधस्य कुल-शङ्कित-आयः प्रायः ₹550 कोटिः अस्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- ई. डी. इत्यनेन अपराधस्य आयस्य शीघ्रं पुनःप्राप्तिः, पीडितानां प्रतिदानं च सुनिश्चेतुं, सहकार-समितिः/ब्याङ्क्-वञ्चनाः केन्द्र-क्षेत्ररूपेण अभिनिर्दिष्टानि सन्ति।
- अर्बन्-को-आपरेटिव्-सोसाइटी इत्यस्य प्रकरणस्य अन्वेषणात् ज्ञातम् यत् 108 सम्पत्तिषु ₹2 कोटि-मूल्यस्य 422 ऋणानि स्वीकृतानि, ₹1 कोटि-मूल्यस्य 159 ऋणेषु गम्भीर-अनियमितताः प्राप्ताः इति।
- तेन्नाला-प्रकरणे, किसान्-क्रेडिट्-कार्ड्-ऋणानि कल्पितानां अथवा बेनामी-सदस्यानां नाम्ना विहितसीमायाः बहिः स्वीकृतानि इति ज्ञातम्।
- कुट्टनेल्लूर्-प्रकरणे ब्याङ्क् इत्यस्य अधिकारक्षेत्रस्य सीमायुक्तान् व्यक्तिभ्यः सदस्यत्वं प्रदातुं, संपार्श्विकमूल्यांकनं वर्धयितुं च आरोपः अन्तर्भवति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अयं दस्तावेजः अस्माकं अभिलेखे अस्ति, परन्तु अस्माकं प्रथमपृष्ठेषु न दर्शितः अस्ति, तस्य शीर्षकं दस्तावेजस्य शीर्षकं पुनरावर्तयति, न तु दस्तावेजः किं वदति इति निवेदयति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 1a7f2f9c27fed14f·8 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।