ई. डी. इत्यनेन पूर्व-एस्. बी. ऐ. अधिकारिणः ₹7.96 कोटिरूप्यकाणां धनशोधनस्य आरोपः कृतः।

नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् विशिष्टस्य वित्तीय-अपराधस्य विवरणं प्रददाति यस्मिन् ब्याङ्क्-अभिलेखस्य हेरफेरः, धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य अन्तर्गतं कृतानां विधि-क्रियां च अन्तर्भवन्ति।

कः चिन्तितः अस्ति? प्रीति सिङ्घ् (पूर्व-क्षेत्र-अधिकारी, एस्. बि. ऐ. मनपुर-शाखा, गया), प्रवर्तन-निदेशालयः (इ. डि.), विशेष-न्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.) पाट्ना, स्टेट्-ब्याङ्क्-आफ्-इण्डिया च।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन पटना-नगरस्य विशेषन्यायालयस्य (पी. एम्. एल्. ए.) समक्षं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र अभियोजन-अभियोगं प्रेषितम्।
• पि. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 44,45 इत्येतयोः अन्तर्गतं प्रीति-सिङ्घ् इत्यस्य अभियोजनं दोषसिद्धिं च याचयति।
• आरोपितेषु अपराधेषु धनशोधनम् (धारा 3) अन्तर्भवति तथा च पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य धारा 4 इत्यस्य अन्तर्गतं दण्डनीयम् अस्ति।
• सी. बी. ऐ. इत्यस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण तथा <ऐ. डी. 2> दिनाङ्कस्य आरोपपत्र-सङ्ख्या <ऐ. डी. 1> इत्यस्य आधारेण ई. डी. इत्यस्य अन्वेषणम् आरब्धम्।
• प्रीति सिङ्घ् इत्येषा स्वनाम्ना, कुटुम्बस्य नाम्ना च 68 ओवर्ड्राफ्ट् (ओ. डी.) अकौण्ट् इत्येतान् वञ्चनात्मकरूपेण अनुमोदयित्वा प्रचालयत् इति आरोपः अस्ति।
• अभियोगित-पद्धतिषु अभिलेखेषु हेरफेरं, काल्पनिक-लेखानां निर्माणम्, स्थिर-निक्षेपानाम् उपरि ऋणभारस्य निष्कासनं, बहुविध-ओ. डी.-सौकर्याणां कृते प्रतिभूतिः पुनः उपयोक्तुं च अन्तर्भवन्ति।
• ब्याङ्क् इत्यस्य कथितं अनुचितं हानिः रू. 7. 96 कोटिः अस्ति।
• अपराधस्य आयः (पी. ओ. सी.) ₹. <ऐ. डी. 1>, 916/- व्यक्तिगत/पारिवारिक-उपयोगाय, अतिरिक्त-ऋणानां कृते अधिक-स्थिर-निक्षेप-प्राप्तयः (एफ़्. डि. आर्.) निर्मातुं च प्रयुक्तः इति कथ्यते।
• वित्तकोषः प्रतिज्ञाबद्धात् एफ़्. डि. आर्.-संस्थातः निधिं प्राप्य शेषं धनं प्रीति-सिङ्घ् इत्यनेन परिवारस्य परिजनाः च साहाय्येन प्रत्यर्पितम्।
• ई. डी. वदति यत् अस्मिन् विषये अन्वेषणं पूर्णम् अभवत् इति।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इतीदं उल्लिखति यत् अभियुक्तः, अन्ततः ब्याङ्क्-द्वारा धनस्य प्राप्तिः, अभियुक्तैः पुनर्भुक्तिः च सत्सु, पुनर्भुगत्रेण पूर्वं अपराधस्य आयस्य आनन्दं प्राप्नोत्, उपयोगम् अकरोत् च इति।
• प्रकरणस्य उत्पत्तिः सी. बी. ऐ. अन्वेषणात्, आरोपपत्रात् च अभवत्, न तु प्रत्यक्षतया ई. डी. इत्यस्य गुप्तसूचनया।