ई. डी. इत्यनेन ओज़ोन-अर्बाना-सी. एम्. डी. इत्यनेन ₹ 927.22 कोटि-गृह-क्रेतृ-वञ्चना-प्रकरणे गृहीतः।

एतत् बेङ्गलूरु-मण्डलकार्यालयस्य प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् ओज़ोन-अर्बाना-इन्फ्रा-डेवलपर्स् प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यस्य सी. एम्. डी. एस्. वासुदेवनस्य गृह-क्रेतृभ्यः धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) अन्तर्गतं बन्धनं घोषितम् अस्ति। एतत् नागरिकानां कृते महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतः एतत् कोटि-रूप्यकाणां प्रमुखस्य स्थावर-सम्पत्ति-वञ्चनायाः विवरणं, कम्पनी-प्रवर्तकस्य च विरुद्धं तदनन्तरं कृतानां विधि-क्रियां च वर्णयति।

कः चिन्तितः अस्ति? एस्. वासुदेवन् (मैसर्स् ओज़ोन-अर्बाना-इन्फ्रा-डेवलपर्स् प्रैवेट् लिमिटेड् इत्यस्य सि. एम्. डि. तथा प्रवर्तकः), मैसर्स् ओज़ोन-अर्बाना-इन्फ्रा-डेवलपर्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, मैसर्स् ओज़ोन-रियल्टर्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, मैसर्स् ओज़ोन-प्राजॆक्ट्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, एतेभ्यः संस्थाभ्यः गृह-क्रेतारः, तथा बेङ्गलूरु-नगरस्य विशेष-न्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.)।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• एस्. वासुदेवन् इत्येषः पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र गृहीतः।
• बेङ्गलूरु-नगरस्य विशेषन्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.), <ऐ. डि. 1> इत्यत्र अधिक-अन्वेषणार्थं 14 दिनानि यावत् ई. डी.-अभिरक्षां स्वीकृतवान्।
• अन्वेषणम् ऐ. पि. सि. इत्यस्य धाराः 419,420,120बि इत्येतयोः अन्तर्गतं बहूनां एफ्. ऐ. आर्. इत्येतेषां आधारेण भवति, तथैव सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं सी. बी. ऐ. इत्यनेन पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण भवति।
• मुख्यः आरोपः अस्ति यत् कम्पेनी-संस्था निर्माणं पूर्णं कर्तुं, स्वामित्वं दातुं, अथवा प्रतिदाय-राशिं दातुं, अग्रिम-आरक्षणस्य, ऋण-राश्याः च दुरुपयोगं कर्तुं असफलः अभवत् इति।
• ई. डी. इत्यस्य आरोपः अस्ति यत् कम्पनी, एस्. वासुदेवन् च गृह-क्रेतृभ्यः ₹. 927.22 कोटिरूप्यकाणां वञ्चनं कृतवन्तः इति।
• ई. डी. इत्यनेन <ऐ. डी. 1> विषये अनंतिम-संलग्नक-आदेशः जारीः, येन ₹. <ऐ. डी. 2> कोटिरूप्यकाणां अचलसम्पत्तयः संलग्नाः।
• ओज़ोन्-इन्फ्रा-डेवलपर्स्, ओज़ोन्-रियल्टर्स्, ओज़ोन्-प्राजॆक्ट्स् इत्येतयोः, यत्र एस्. वासुदेवन् सामान्य-निर्देशकः अस्ति, त्रयाणां सम्बद्धानां संस्थानां विरुद्धं समान्तरानि पी. एम्. एल्. ए. अन्वेषणानि प्रचलन्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य धारा 17 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र अन्वेषण-कार्यम् अकरोत्, अपराधयुक्ताः दस्तावेजानि अपि गृहीतानि।
• अस्य बंधनस्य उद्देश्यं अपराधस्य आयस्य उत्पत्तिः, विचलनं, स्तरनं, उपयोगः च अन्वेष्टुं अस्ति, यस्मिन् समूह-संस्थानां, व्यक्तिनां च भूमिका अन्तर्भवति, यस्य माध्यमेन निधयः प्रेषितानि आसन्।