प्रवर्तनम् प्रवर्तन-निदेशालयः
ई. डी. इत्यनेन जी. एस्. टी.-वञ्चने द्वौ गृहीताः, प्रायः ₹70लक्षं गृहीताः।
एषा प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ई. डी.) राँची-मण्डल-कार्यालयस्य पत्रिका-विज्ञप्ति अस्ति, यस्मिन् बृहद्-स्तरस्य जी. एस्. टी. इन्पुट्-ट्याक्स्-क्रेडिट् (आई. टी. सी.)-जालचालने तथा धनशोधन-योजनायां संलग्नतायाः कारणात् द्वौ व्यक्तौ गृहीताः इति घोषितम् अस्ति।
₹70 लक्षम्पूर्वं 2025 तमे वर्षे मे-मासे आगस्ट्-मासे च अन्वेषणस्य, अभिग्रहणस्य च क्रियायाः परिणामेन नगदधनस्य अभिग्रहणम् अभवत्, तथा च ब्याङ्क्-बाला...
नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् शेल्-कम्पनीभिः सह महत्त्वपूर्णं वित्तीय-वञ्चनं, अपराधीनां विरुद्धं कृतानां प्रवर्तन-कार्यानां च विवरणं ददति।
कः चिन्तितः अस्ति? अयं दस्तावेजः ग्यान् चन्द् जैस्वाल् (बब्लू जैस्वाल् इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः), राज् जैस्वाल्, तेषां सम्बद्धसंस्थानां (मैसर्स् मा शारदा एन्डेवर्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, मैसर्स् मेकर्स् कास्टिङ्ग् प्रैवेट् लिमिटेड्, मैसर्स् केदारनाथ ट्रेक्सिम् प्रैवेट् लिमिटेड्, मैसर्स् जै भोले ऎंटर्प्रैसस्) विषये अस्ति। अस्मिन् प्रवर्तन-निदेशालयः (ई. डी.), जी. एस्. टी. गुप्तचर-महानिदेशालयः (डी. जी. जी. ऐ.), राँची-नगरस्य माननीय-विशेष-पी. एम्. एल्. ए. न्यायालयः च अन्तर्भवन्ति।
ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।
- ग्यान्-चान्द्-जैस्वाल् तथा राज-जैस्वाल् च धनशोधन-निवारण-अधिनियमस्य (पि. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र गृहीताः आसन्।
- पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य धारा 17 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र जम्शेड्पुर्-कोल्कता-नगरयोः चतुर्णां परिसरेषु अन्वेषणस्य, अभिग्रहणस्य च कार्यस्य अनन्तरं एताः बन्धिताः अभवन्।
- अन्वेषणेन ज्ञातम् यत् सामान्यानां सेवाणां वा वास्तविक-आपूर्तिं विना ₹5,000 कोटिरूप्यधिकस्य नकलि-इन्वाय्स्-निर्गमयितुं एकं सिण्डिकेट् 135 नकलि-कम्पनी-संस्थां निर्मितवान् इति।
- सिण्डिकेट् इत्यनेन वञ्चनापूर्णरूपेण ₹734 कोटिरूप्यकाणां मूल्यस्य जाल-ऐ. टि. सि. इतीदं निर्मितं, प्रसरितं च, यत् जी. एस्. टी.-देनदारिं परिहर्तुं लाभार्थी-संस्थानां कृते विक्रीयत।
- ₹ <ऐ. डि. 1> कोटि-मूल्यस्य नकली-ऐ. टि. सि. अभियुक्तैः नियन्त्रितेभ्यः संस्थानां माध्यमेन प्रेषिता, तेषां व्यक्तिगतानां, बन्धूनां च ब्याङ्क्-लेखासु स्तरीकृतम्।
- अभियुक्ताः राँची-नगरस्य विशेष-पि. एम्. एल्. ए-न्यायालयस्य समक्षं <ऐ. डि. 1> इत्यत्र उपस्थापिताः, न्यायिक-अभिरक्षां प्रति प्रत्यर्पिताः।
- ई. डी. इत्यनेन ₹20 कोटिरूप्यधिकस्य सम्पत्तेः कृते संलग्नक-निवारण-आदेशः (पी. ए. ओ.) द्वौ जारीः अस्ति।
- राँची-नगरस्य विशेष-पि. एम्. एल्. ए-न्यायालये अभियोजन-अभियोगः दाखिलः अस्ति, सम्प्रति तस्य परीक्षणं च प्रचलति।
अपि च दस्तावेजे।
- जम्शेड्पुर्-नगरस्य जी. एस्. टी.-गुप्तचर-महानिदेशालयस्य (डी. जी. जी. ऐ.) अभियोगानां आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
- पूर्वं 2025 तमे वर्षे मे-मासे आगस्ट्-मासे च अन्वेषणस्य, अभिग्रहणस्य च क्रियायाः परिणामेन नगदधनस्य अभिग्रहणम् अभवत्, तथा च कुलरूपेण ₹70 लक्षपरिमितं ब्याङ्क्-शेषधनस्य स्थिरीकरणम् अभवत्।
- अन्ये चत्वारः अभियुक्तजनाः पी. एम्. एल्. ए. इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र गृहीताः, येषु त्रयः सम्प्रति न्यायिक-अभिरक्षायां सन्ति।
- अपराधस्य अभिगृहीतस्य धनस्य उपयोगं व्यापार-कार्येषु, चल-अचल-सम्पत्ति-अधिग्रहणार्थं च भवति इति सन्देहः आसीत्।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
प्रवर्तन-निदेशालयः-पी. एम्. एल्. ए. तथा फेमा इत्यस्य अन्तर्गतं संलग्नकानि, बन्धनं तथा अभियोजन-अभियोगानि
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भः 58279b0a8da4b215 · 2 अक्टोबर् 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।