सेबी, ऐ. पि. ओ. इत्यस्य आयस्य विचलनस्य तथा अकौण्ट्-हेरफेरस्य विषये कोरे-डिजिटल् इत्यस्य अन्वेषणं करोति।

एन्. एस्. ई. एस्. एम्. ई. प्ल्याट्फ़ार्म् इत्यत्र कम्पेनी इत्यस्य सूचीकरणानन्तरं वित्तीयविवरणानां गलत निरूपणस्य, लेखानां हेरफेरस्य, ऐ. पि. ओ. इत्यस्य आयस्य विचलनस्य च प्रथमदृष्ट्या साक्ष्यस्य परीक्षणं कुर्वन्, सेबी इत्यनेन कोरे-डिजिटल्-लिमिटेड् इत्यस्य तथा त्रयाणां व्यक्तिनां विषये अयं अन्तरीमादेशः अस्ति।

कः चिन्तितः अस्ति? कोरे डिजिटल लिमिटेड, रवीन्द्र दोशी, चैतन्य दोशी, कश्मीरा दोशी

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• सेबी-संस्थायाः अनुसूच्यां कार्यैः राजस्वं बहुगुणितं वर्धितम् आसीत्, प्रायः 75 प्रतिशतं सहायक-संस्थाभिः प्राप्तम् आसीत्।
• सेबी इत्यनेन सूचितं यत् अधिग्रहणात् 6-9 मासपूर्वं त्रयः सहायकसंस्थाः (फ्राङ्केन्-टॆलिकाम्, वोल्टर्-इन्फ्राटॆक्, के. डी. एल्. रियल्-इन्फ्रा) संस्थापिताः आसन् तथा च वित्तीयविवरणार्थं अथवा लेखापरीक्षक-नियुक्तेः कृते एम्. सी. ए. इत्यस्य आवेदनपत्राणि न आसन् इति।
• सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् पञ्जीकरणस्य एकमासस्य अन्तरे सहायक-संस्थयोः जी. एस्. टी. पञ्जीकरणानि निरस्तानि अभवन् इति।
• सेबी इत्यनेन सूचितं यत् वैधानिक-लेखापरीक्षकः (जे. एन्. गुप्ता एण्ड् कम्पनी) सहायकानां कृते अन्यानां लेखापरीक्षकानां कार्याणां विषये आवश्यकसूचनाः प्रददाते असफलः अभवत् इति।
• सेबी इत्यनेन'स्टेप्डौन् सब्सिडियरीस्'(एच. बी. एफ़्., के. डी. एल्., गोलार्ट्) इत्येतानि अङ्कितानि, यस्मात् पर्याप्तं राजस्वं अभिलेखितम् आसीत्, यत् कोरे-राज्यस्य लेखापरीक्षित-वित्तीय-विवरणेषु न उल्लिखितम् आसीत्।
• एस्. ई. बी. ऐ. अधिनियमः 1992 इत्यस्य धारा 11 (1), 11 (4), 11 बी इत्येतयोः अन्तर्गतं अयं आदेशः अन्तरीमः अस्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• परीक्षा अवधिः 2023 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2026 मार्च्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं भवति।
• परिचालनस्य राजस्वः 2023 मार्च्-मासे ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> कोटि-तः 2026 मार्च्-मासे ऐ. एन्. आर्. 408 कोटि-पर्यन्तं वर्धत।
• आदेशे सेबी अधिनियमस्य, एल. ओ. डी. आर्. विनियमस्य, पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमस्य च सम्भाव्य-उल्लङ्घनस्य उल्लेखः अस्ति।