मोडेक्स्-इण्टर्नेषनल्-सिक्यूरिटीस्-लिमिटेड् इत्यत्र ₹ 125.92 कोटिरूप्यकाणां न्यूनतां सेबी अन्विष्यति।
ग्राहकेभ्यः निधिं प्रतिभूतिनाम् च दुरुपयोगस्य, अभिलेखानां मिथ्याकरणस्य, अन्येषु विनियामक-उल्लङ्घनानां च आरोपानां विषये पञ्जीकृतस्य स्टाक्-ब्रोकर्-मोडेक्स्-अन्ताराष्ट्रिय-प्रतिभूति-लिमिटेड् इत्यस्य विषये एस्. ई. बी. ई. द्वारा अयं अन्तिमः आदेशः अस्ति।
मोडेक्स्-इण्टर्नेषनल्-सिक्यूरिटीस्-लिमिटेड् (सेबी-पञ्जीकरण-सङ्ख्या. ऐ. एन्. ज़्. 2000211434); श्री. पवनकुमार-सचदेवा (निर्देशकः/अधिकृत-प्रतिनिधिः); श्री. धर्मेन्द्रकुमार-अरोरा (पूर्व-प्रमुख-निर्णय-निर्माता, मृतः)।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् कम्पेनी ग्राहक-निधिं प्रतिभूतानां च दुरुपयोगं कृतवती, यस्य परिणामेन ₹. 125.92 कोटिः न्यूनः अभवत्।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् कम्पनी ग्राहकाणां प्रतिभूति-पञ्जीकरणस्य मिथ्या निरूपणम् अकरोत्, स्वस्य पुस्तकानां लेखानां च गलतं निरूपणम् अकरोत् इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् कम्पनी ग्राहकेभ्यः अनुचित-आवधिक-शोधनं कृतवती, स्टाक्-ब्रोकिङ्ग् इत्यस्य अतिरिक्तं अन्येषु व्यावसायिक-कार्येषु च संलग्ना आसीत् इति।
- नियुक्त-प्राधिकरणेन स्टाक्-ब्रोकर् इति कम्पेनी इत्यस्य पञ्जीकरणम् निरस्तुं अनुशंसितम्।
- के. पी. एम्. जी. इत्यनेन (एन्. एस्. ई. इत्यनेन नियुक्तः) सञ्चालितः फोरेंसिक्-लेखापरीक्षा दुरुपयोगं न्यूनतां च प्रकटयत्।
- प्रारम्भिक-पूर्व-अन्वेषण-कारणप्रदर्शन-सूचनायाः कम्पनी न प्रत्युत्तरं दत्तवती, येन तस्मिन् समये एकपक्षीयप्रक्रियाः अभवत्।
- पश्चात् सुनुवितेषु कम्पनी इत्यस्य प्रतिनिधित्वं श्री. पवनकुमारसच्देव इत्यनेन कृतम्, यः उक्तवान् यत् कम्पनी न प्रचलति इति।
प्रलेखात् ए. ऐ. इत्यनेन लिखितं, तस्य विरुद्धं परीक्षितं च। अधः मूलम् आधिकारिकम् अस्ति।
मूललेखः
आदेशः।
2026-09-11
एतत् पत्रं द्रष्टुं उपरि "पि. डि. एफ्. उद्घाटयतु" इति नुदतु।
दस्तावेज विवरण
| आधिकारिकं नाम | मोडेक्स्-अन्ताराष्ट्रिय-प्रतिभूति-लिमिटेड् इत्यस्य विषये अन्तिम-अन्वेषण-आदेशः |
| स्रोत-शरीरम् | भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः |
| सन्दर्भसङ्ख्या | — |
| स्थितिः। | न किमपि। (आदेशः) |
| वर्षः | 2026 |
| समाप्तितिथिः | — |
| दस्ताबेजः | 1 |