सेबी इत्यस्य आरोपः अस्ति यत् 2.9 लक्षं बी. एस्. ई. विकल्पानां जाल-व्यापारैः कृत्रिम-परिमाणं निर्मितम् इति।

कः चिन्तितः अस्ति? पूजा रुङ्गता (पान्ः ए. सि. वै. पि. आर्. 2483ए)

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• सेबी इत्यनेन अवलोकितं यत् 2014 एप्रिल्-मासस्य 1 दिनाङ्कात् 2015 सेप्टेम्बर्-मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं, 2,91,744 ट्रेड्स् (सर्वे बी. एस्. ई. स्टाक्-आप्षन्स्-ट्रेड्स् मध्ये 81.40%) वास्तविकं न आसीत्, कृत्रिमं परिमाणं च निर्मितम् इति।
• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् पूजा रुङ्ग्टा इत्येषा 2 अनुबन्धेषु 4 रिवर्सल्-व्यापारान् निष्पादयत्, यस्य परिणामेन 1,392,000 घटकानां कृत्रिम-परिमाणं जातम्।
• सेबी इत्यनेन 2003 तमे वर्षे सेबी (प्रतिभूतिविपण्यसम्बद्धानां कपटयुक्तानां अनुचितानां च व्यापारप्रणालिनां निषेधः) इत्यस्य विनियमानां 3 (ए), (बी), (सी), (डी), 4 (1), 4 (2) (ए) इत्येतयोः उल्लङ्घनस्य अभियोगः कृतः।
• सूचना-ग्रहीता व्यापारानां निष्पादनं निराकृतवती, तानि अनधिकृतानि इति तथा तस्याः ब्याङ्क्-विवरणेषु अथवा आय-कर-विवरणपत्रे वा तत्सम्बद्धाः व्यवहाराः न दृष्टाः इति अवदत्।
• सूचना-ग्रहीता, अनधिकृत-व्यापार-निष्पादनस्य आरोपं कृत्वा, दलालस्य, गिनेस्-सिक्यूरिटीस्-लिमिटेड् इत्यस्य विरुद्धं एस्. सि. ओ. आर्. ई. एस्. इत्यस्य अभियोगं प्रविष्टवती।

अपि च दस्तावेजे।

• अन्वेषणकालः निर्दिष्टकाले बी. एस्. ई. इत्यस्य स्टाक्-आप्षन्स्-ट्रेडिङ्ग्-परिमाणस्य (81.40%) महत्त्वपूर्णं भागं आच्छादयति।
• कथितव्यवसायमूल्यं प्रायः 8 तः 9 कोटिरूप्यकाणि आसीत्, यत् सूचना-ग्रहीता तस्याः वित्तीय-अभिलेखेषु न दृश्यते इति प्रतिपादयति।
• ग्विन्स् सेक्यूरिटीस् लिमिटेड् इति सम्बद्धः दल्लाः बी. एस्. ई. इत्यनेन 16 मे 2019 दिनाङ्कस्य सार्वजनिकसूच्यां'व्यतिक्रमी'इति घोषितः।