सेबी सिट्रस् चेक् इन्स् लिमिटेड् इत्यस्य दण्डस्य पुनः निर्णयं करोति, एस्. ए. टि. इत्यनेन 31 डिसेम्बर् 2026 दिनाङ्कः निर्धारितः।

मुख्यः विषयः निवेशकैः धनसङ्ग्रहस्य विषये 2015 तमात् वर्षात् एस्. ई. बी. ऐ. इत्यस्य अन्तरीमस्य पुष्टिकरस्य च आदेशस्य कथित-उल्लंघनम् अस्ति।

कः चिन्तितः अस्ति? सिट्रस् चॆक् इन्स् लिमिटेड् (सूचना-ग्रहीता 1), ओमप्रकाश बसन्तलाल् गोयन्का (सूचना-ग्रहीता 2), प्रकाश गणपत् उटेकर् (सूचना-ग्रहीता 3), वेङ्कटरामन् नटराजन् (सूचना-ग्रहीता 4) च।

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• एस्. ए. टि. इत्यनेन 28 डिसेम्बर् 2018 दिनाङ्कस्य ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> इत्यस्य पूर्वस्य दण्डादेशः अपसारितः, 2,3,4 च सूचनाकाणां विषये।
• एस्. ए. टि. इत्यनेन प्रकरणं नूतनविचारणार्थं सेबि-संस्थायै प्रेषितम्, सेबि-संस्थायै 2026 डिसेम्बर्-मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यवाहिनः समापयितुं निर्देशः दत्तः।
• सेबी-संस्था 2026 जुलै-मासस्य 15 दिनाङ्के विचारणां प्राददात्, सूचनादातारः च 2026 जुलै-मासस्य 14 दिनाङ्के स्वप्रस्तावनं प्रेषितवन्तः।
• सूचनादातारः तर्कं कृतवन्तः यत् कथितानि उल्लंघनानि अनवधानेन कृतानि, सङ्ग्रह-अभिकर्तृभिः कृतानि, तथा च सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं तेषां सम्पत्तिः पूर्वमेव संलग्नाः सन्ति इति।
• सूचनादातारः, ते (3 तथा 4 इति सूचनादातृभ्यः) अकार्यकारी-निर्देशकाः सन्ति, दैनन्दिन-कार्याणां कृते न उत्तरदातारः इति अवदत्।

अपि च दस्तावेजे।

• पूर्वं ऐ. एन्. आर्. <ऐ. डि. 1> इत्यस्य दण्डः कम्पेनी-संस्थायाः, चत्वारः निर्देशकाणां च कृते संयुक्तरूपेण पृथक् च विधितः आसीत्, परन्तु एस्. ए. टि. इत्यनेन सः त्रयः निर्देशकाणां कृते पृथक् स्थापितः।
• 9 अक्टोबर् 2025 दिनाङ्कस्य एस्. ई. बी. ऐ. इत्यस्य पृथक् अन्तिम-आदेशस्य अनुगुणं वर्तमानकाले ते प्रतिभूतिविपण्यात् निषेधिताः सन्ति इति सूचनाकाः अवदत्।
• एस्. ए. टि. इत्यनेन निर्देशः दत्तः यत् नूतनप्रक्रियाः शीघ्रतया, 2026 डिसेम्बर्-मासस्य 31 दिनाङ्कात् पूर्वं न पूर्यन्ते इति।