विपण्यः। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी इत्यनेन ₹7.95 कोटिः ऐ. पि. ओ. निधयः चत्वारः विक्रेतृभ्यः दत्तः इति ज्ञातम्।
अयं आदेशः वीरकृपा-ज्युवेलर्स्-लिमिटेड् (वी. जे. एल्.) इत्यस्य व्यवस्थापकीय-निर्देशकस्य, मर्चेण्ट्-ब्याङ्क्-फ़र्स्ट्-ओवर्सीस्-क्यापिटल्-लिमिटेड् (एफ़्. ओ. सी. एल्.) इत्यस्य, अन्यत्र त्रिषु व्यक्तिनां च विरुद्धम् एस्. ई. बी. ऐ. इत्यस्य न्यायनिर्णयन-प्रक्रियायाः विवरणं प्रददाति।
₹8.10 कोटिःविवादित-ऐ. पि. ओ.-द्वारा प्राप्तं धनं 2022 जुलै-मासे ₹8.10 कोटिरूप्यकाणि आसीत्।
अयं आदेशः वीरकृपा-ज्युवेलर्स्-लिमिटेड् (वी. जे. एल्.) इत्यस्य व्यवस्थापकीय-निर्देशकस्य विरुद्धं, मर्चण्ट्-ब्याङ्क्-फ़र्स्ट्-ओवर्सीस्-क्यापिटल्-लिमिटेड् (एफ़्. ओ. सी. एल्.) इत्यस्य विरुद्धं, अपि च अन्यत्रयं व्यक्तिं च ऐ. पी. ओ.-इत्यस्य आयस्य दुरुपयोगस्य, एस्क्रो-अनुबन्धस्य नियमानां उल्लंघनस्य च कथित-उल्लंघनस्य कृते सेबी-इत्यस्य निर्णय-प्रक्रियायाः विवरणं प्रददाति।
कः चिन्तितः अस्ति? श्री. चिराग् अरविन्दभाय् शाह्, फ़र्स्ट् ओवर्सीस् क्यापिटल् लिमिटेड् (एफ्. ओ. सी. एल्.), सुश्री माला सोनजी, श्री. ऋषभ प्रदीप श्राफ्, श्री. सत्येन् भूपेन्द्र दलाल्, वीरकृपा ज्युवेलर्स् लिमिटेड् (निर्गमकः) च।
एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् वी. जे. एल्. इत्यस्य निट्-ऐ. पि. ओ. इत्यस्य आयस्य (₹7.95 कोटिः) <ऐ. डि. 1>, एस्क्रो-अकौण्ट् इत्यतः प्रत्यक्षतया चतुर्भ्यः तृतीय-पक्ष-विक्रेतृभ्यः (अक्षत्-गोल्ड्, करुणा-बुलियन्, नव्कर्-गोल्ड्, सात्वा-गोल्ड्) प्रेषितम् आसीत् इति।
- एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अवदत् यत् एस्को-करारस्य उल्लङ्घनं कृत्वा एफ़. ओ. सी. एल्. इति संस्था एतेषां स्थानान्तरणानां अधिकारार्थं गलत-निर्देश-प्रपत्रस्य (निर्गम-व्ययार्थं अनुलग्नक-ए2) उपयोगं कृतवती।
- सेबी इत्यनेन सूचितं यत् वी. जे. एल्. इत्यस्य एम्. डी. श्री. चिराग् अरविन्दभाय् शाह् इत्येषः आर्. टी. जी. एस्. प्रपत्रेषु हस्ताक्षरं कृतवान् इति प्रतिज्ञां कृत्वा सेबी-संस्थायै असत्यसूचनाः प्रेषितवान् इति, यत् एफ़्. ओ. सी. एल्. तथा आक्सिस् ब्याङ्क् इत्येतयोः साक्ष्यानां विरुद्धम् आसीत् इति।
- आदेशे सूचनाद्वारा एल्. ओ. डी. आर्. विनियमानां, ऐ. सी. डी. आर्. विनियमानां, मर्चण्ट्-ब्याङ्कर्स्-विनियमानां च कथित-उल्लङ्घनं उद्धृतम् अस्ति।
- अभिलेखः एस्. ई. बी. ऐ. अधिनियमः 1992 इत्यस्य धारा 15-I इत्यस्य अन्तर्गतं आरम्भितः न्यायनिर्णयन-आदेशः अस्ति।
अपि च दस्तावेजे।
- विवादित-ऐ. पि. ओ.-द्वारा प्राप्तं धनं 2022 जुलै-मासे ₹8.10 कोटिरूप्यकाणि आसीत्।
- अन्वेषणेन ज्ञातम् यत् विक्रेतृ-अनुरोधाः वाट्सप्-माध्यमेन प्रेषिताः आसन्, यत्र अदृश्य-सन्देशाणि सक्रियानि आसन्, येन एफ़्. ओ. सी. एल्. दिनांकित-प्राप्तिपत्राणि दातुं न शक्यते।
- आदेशः उल्लिखति यत् निर्गमस्य (आक्सिस्-ब्याङ्क्) ब्याङ्क् इत्यनेन मुखमूल्यस्य विषये निर्देशाः प्रक्रमिताः, यत् प्रक्रियायाः विफलतां सूचयति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः
विनियामक-आदेशः-सन्दर्भ-आदेशः/जे. एस्./वी. सी./2025-26/32690-32694 · 31 अगस्त 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।