विपण्यः। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी इत्यनेन वारानियम् क्लौड् लिमिटेड् इत्यस्य, सम्बद्धानां संस्थानां च विरुद्धम् वित्तीयविषये प्रवर्तनस्य आदेशः दत्तः।
वारानियम्-क्लौड्-लिमिटेड् इत्यस्य सम्बद्धानां व्यक्तिनां च विषये, वित्तीयविवरणानां गलत निरूपणस्य, ऐ. पि. ओ. तथा रैट्स्-इश्यू इत्यस्य आयस्य दुरुपयोगस्य, वित्तीय-विवरणानां निराकरणे विफलतायाः च आरोपानां निवारणार्थं, एस्. ई. बी. ऐ. द्वारा अयं अन्तिम-प्रवर्तन-आदेशः अस्ति।
वारानियम्-क्लौड्-लिमिटेड् इत्यस्य सम्बद्धानां व्यक्तिनां च विषये, वित्तीयविवरणानां गलत-निरूपणस्य, ऐ. पि. ओ. तथा रैट्स्-इश्यू इत्यस्य आयस्य दुरुपयोगस्य, सम्बद्ध-पक्ष-व्यवहारानां प्रकटीकरणस्य विफलतायाः च आरोपान् निवार्य, सेबी इत्यनेन अयं अन्तिम-प्रवर्तन-आदेशः अस्ति।
कः चिन्तितः अस्ति? वारानियम् क्लौड् लिमिटेड्, हर्षवर्धन् हनुमन्त् सबाले, विनायक् वसन्त जाधव्, मुकुन्दन् राघवन्, हेताल सोमानी, फस्ट् ओवर्सीस् क्यापिटल् लिमिटेड्, एथोस् क्यापिटल् अड्वैसर्स् प्रैवेट् लिमिटेड्, जिनेश नरोत्तमदास् मेहता, राज् जग्तानी, फहीम् यूनस् शेख्, कल्पेश अनिल आचरेकर्
एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् कम्पनी वित्तीयविवरणानि विवरणपत्रं च गलतरूपेण प्रस्तुतम् अकरोत्, यासु काल्पनिकविक्रयणं क्रयणं च अन्तर्भवन्ति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् ऐ. पि. ओ. तथा रैट्स्-इश्यू इत्येतयोः आयस्य अनुचितः उपयोगः कृतः, प्रवर्तक-समूह-संस्थानां कृते च दत्तः इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् कम्पनी सम्बद्ध-पक्ष-व्यवहारान्, विचाराधीन-वादान् च प्रकटयितुं असफलः अभवत् इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् मर्चण्ट्-ब्याङ्क् (फ़र्स्ट् ओवर्सीस्-क्यापिटल्-लिमिटेड्) इति संस्था विवरणपुस्तकं निर्मातुं समुचितं परिश्रमं कर्तुं असफलः अभवत् इति।
- सेबी इत्यनेन ज्ञातम् यत् केचन जनाः निवेशकान् वञ्चयितुं कम्पेनी-संस्थां साहाय्यम् अकुर्वन्, प्रोत्साहनं च अकुर्वन् इति।
- आदेशः मे 10,2024 दिनाङ्कस्य अन्तरीम-आदेशस्य, अक्टोबर् 21,2024 दिनाङ्कस्य पुष्टिकरण-आदेशस्य च उल्लेखं करोति।
- 2025 अक्टोबर् 20 दिनाङ्के शो-काज्-सूचना जारी कृता।
अपि च दस्तावेजे।
- आदेशे व्यापारि-ब्याङ्क्, पूँजी-परामर्शकः इत्यादीनि बह्व्यः संस्थाः अन्तर्भवन्ति, ये कथित-उल्लंघनानां विस्तृत-जालस्य सङ्केतं कुर्वन्ति।
- सेबी इत्यनेन पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमानां, एल्. ओ. डी. आर्. विनियमानां, ऐ. सी. डी. आर्. विनियमानां, एस्. ए. एस्. टी. विनियमानां च उल्लंघनं उद्धृतम्।
- आरोपेषु केषुचित् सूचनाभिः एस्. ई. बी. ऐ.-समन्स् इत्यस्य अनुपालनं न भवेत् इति अन्तर्भवति।
एतत् कथं लिखितम्?
अस्माकं सङ्गणके प्रचलतः ए. ऐ. प्रतिमानः सर्वकारीयलेखं पठित्वा सारांशं लिखितवान्। न केनापि तत् परीक्षितवान्।
अङ्कानि परीक्षितानि। अस्मिन् सारांशस्य प्रत्येकः सङ्ख्या स्वयंचालित-परीक्षणद्वारा अभिलेखे प्राप्ता।
तत् परीक्षणं तुलनां करोति। सङ्ख्याः। केवलम्। एतत् निश्चेतुं न शक्नोति यत् पत्रं यत् वदति तत् शब्दलेखनं वदति इति-अतः मूललेखः एव सर्वदा अधिकारः भवति।
अस्य पृष्ठस्य अनुवादः यन्त्रेण कृतः; आङ्ग्ल-पाठः, मूललेखः च आधिकारिकः अस्ति।
मूललेखः
भारतीय-प्रतिभूति-विनिमय-बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन-आदेशः
विनियामक-आदेशः डब्ल्यू. टी. एम./ए. एस./सी. एफ. आई. डी./सी. एफ. आई. डी.-टी. पी. डी./32680/2026-27 · 25 अगस्त 2026
अत्र पठतु।
चर्चा।
एतस्मिन् लेखस्य विषये अद्यावधि केनापि न चर्चितम्।