एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन ज्ञातं यत् आकाश-इन्फ्रा-प्रोजेक्ट्-इत्यस्य शेयर्-इत्येतानि परिवर्तयितुं टेलिग्राम् इत्यस्य उपयोगः भवति इति।

एस्. ई. बी. ऐ.-संस्थाः च परीक्षितवन्तः यत् व्यक्ति-समूहः संस्थाः च टेलिग्राम्-इत्यत्र समन्वित-क्रय-अनुशंसानां उपयोगेन शुद्धविक्रेतृभ्यः लाभार्थं अंशमूल्यं वर्धयन् वा इति।

कः चिन्तितः अस्ति? योगीन्कुमार् हरिभाय् पटेल्, अम्बुसिन्ह् पुञ्जाजी गोल्, प्रेमल्सिन्ह् पुञ्जाजी गोल्, दिनेश् भाय् हरिभाय् पटेल्, निखिलभारत् भाय् पटेल्, अमेश् सूरजलाल् जैस्वाल्, जलज् अग्रवाल्, अरविन्द् शुक्ला, समीर् रोहित् भाय् शाह्, मेसर्स् सिल्कन् ट्रेड्स् एल्. एल्. पि., मेसर्स् स्वेट्साम् स्टाक् होल्डिङ्ग् प्रैवेट् लिमिटेड्, प्रदीप हीरालाल् शाह्, नरेन्द्रसिङ्घ् साङ्ख्ला

एस्. ई. बी. ऐ. किं ज्ञातवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• सेबी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् 1-5 तथा <ऐ. डि. 1> सूचना-ग्रहाः टेलिग्राम्-वाहिन्यां क्रयण-अनुशंसां प्रेषयितुं सहायकैः (सूचना-ग्रहाः 6-8) सह मिलितवन्तः इति।
• कथित-योजना ए. ऐ. पि. एल्. इत्यस्य अंशान् क्रेतुं चिल्लर-निवेशकान् प्रेरयितुं परिकल्पिता आसीत्, येन शुद्धविक्रेतारः (सूचनाकर्तारः <ऐ. डि. 1>) कृत्रिमरूपेण वर्धितमूल्येषु विक्रयणं कर्तुं शक्नुवन्ति स्म।
• एस्. ई. बी. ऐ. इत्यनेन अस्य क्रियाकलापेण अनुचितलाभः रू. 11,93,708-इति अङ्कितः।
• सेबी अधिनियमस्य धारा 12ए इत्यस्य अन्तर्गतं, पी. एफ़्. यू. टी. पी. विनियमस्य विनियम 3 तथा 4 इत्यस्य अन्तर्गतं च उल्लङ्घनस्य आरोपः कृतः।
• 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 च सूचनादातृभिः निवेदितानि समाधान-आवेदनानि सेबी इत्यनेन निराकृतानि आसन्।
• आदेशः प्रक्रियात्मकस्य इतिहासस्य विवरणं करोति, यस्मिन् 2025 तथा 2026 तमे वर्षे आयोजितानि कारणप्रदर्शनानि, दस्तावेज-निरीक्षणानि, श्रवणानि च अन्तर्भवन्ति।

अपि च दस्तावेजे।

• कथित-कुशलतायां क्रय-अनुशंसानां प्रसारार्थं डिजिटल्-माध्यमानां (टेलिग्राम्-वाहिन्याः) उपयोगः अन्तर्भवति स्म।
• अन्वेषणकालः प्रायः अष्टमासपर्यन्तं (2021 नवेम्बर्-मासतः 2022 जुलै-मासपर्यन्तं) व्याप्तः आसीत्।
• आदेशः'नेट् सेलर्स्'(सूचनाः <ऐ. डि. 2>) तथा च मूल्य-मुद्रास्फीति सुगमम् इति आरोपिताः (सूचनाः 1-5, <ऐ. डि. 1>) मध्ये भेदं करोति।