ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦੀਆਂ 10 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ),'ਥੇਕਾ'(ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਯਲ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ 03.11.2026 ਅਤੇ 04.11.2026'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
- ਜਾਂਚ'ਦ ਥੀਕਾ'ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਂਡ-ਟੂ-ਬਾਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
- ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20-25% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ।
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 09.12.2025'ਤੇ 3,921 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 176 ਢਿੱਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਬਾਂਡ-ਟੂ-ਬਾਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਸਟਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੋਆ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੋਆ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵੱਲ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ 0905030c4f559b38·4 ਨਵੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।