ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਹੋਮੇਟੈਕ ਦੇ ਵਿਹਡ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰੀਅਨ ਹੋਮੇਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਭਾਰਤ ਰੈੱਡੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੀ. ਜੀ. ਅੰਜਿਨਾੱਪਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ/ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਪੁਲਿਸ'ਸੀ'ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।
• ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।
• ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੀ. ਜੀ. ਅੰਜਿਨਾਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ'ਆਰੀਅਨ ਫਾਉਂਟੇਨ ਸਕੁਏਅਰ'ਅਤੇ'ਆਰੀਅਨ ਗੋਲਡਨ ਅਰੇਨਾ'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕੰਪਨੀ) ਤੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ) ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।
• ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 90 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।
• ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।