ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਵੀ. ਐੱਨ. ਮਾਥੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਅੰਕਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ) ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ'ਤੇ ਗਜਰੌਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5/23 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 03/11/2026 ਮਿਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
- ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
- ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ'ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ, ਵੀ. ਐੱਨ. ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਗਜਰੌਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ. ਐੱਨ. ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ, ਝੂਠੇ ਗੈਰ-ਬੋਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
- ਇਹ ਫੰਡ ਅਲੀਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇ. ਪੀ. ਨਗਰ) ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈਡੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਰੈਫ਼ਰ. d8befc834f75110a · 4 ਨਵੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।