ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ (ਲਗਭਗ ਯੂਐੱਸ $27.39 ਮਿਲੀਅਨ), ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ (ਹਰਸ਼ਲ ਨਯਨਭਾਈ ਰਾਵਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਤਨ ਮੁੰਜਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਪਿਠਾਡੀਆ), ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ (ਵਿਕਾਸ ਨਿਮਾਰ, ਤਾਰਾਚੰਦ ਨਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ), ਨਾਮਪੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੀਡ਼ਤਾਂ (549 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਤਹਿਤ 03.11.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨਾਮਪੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ 15.09.2026 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 220 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
• 79 ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਖਾਤਾ, ਕਾਲਿੰਗ ਡੇਟਾ, ਪੀਡ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
• ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 318,336,340 ਅਤੇ 61 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
• ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ. ਈ. ਏ., ਡੀ. ਓ. ਜੇ., ਐੱਫ. ਟੀ. ਸੀ., ਖਜ਼ਾਨਾ) ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ।
• ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ, ਸੋਨਾ, ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ, ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ (ਟਰੋਨ, ਬਿਟਕੋਿਨ ਉੱਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜੁਲਾਈ 2025 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਯੂ. ਐੱਸ. $1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 261 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੇ 927 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਬੈਂਕਾਂ (ਵੇਲਜ਼ ਫਾਰਗੋ, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ 397 ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• 549 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੀਡ਼ਤਾਂ/ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 6,463 ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂਃ ਪ੍ਰਣਵ ਪਿਠਾਡੀਆ (ਪਟਿਆਲਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਮੈਨੇਜਰ), ਹਰਸ਼ਿਲ ਨਯਨਭਾਈ ਰਾਵਲ (ਮੁੱਖ ਖਾਤੇ/ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ), ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਕਦ ਪੁੱਕ-ਅੱਪ), ਚੇਤਨ ਮੁੰਜਾਲ (ਰਬਦਿੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ/ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਨ) ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 92 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
• ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਟੋ ਡਾਇਲਰ ਸਰਵਰ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੋਨੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।