ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੈੱਟਾਂ ਸਮੇਤ 510 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਚਾਰਟਰਡ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ (ਦਸੌਲਟ ਫਾਲਕਨ 2000 ਅਤੇ ਐਂਬਰੇਅਰ ਈ. ਐੱਮ. ਬੀ.-135ਬੀ. ਜੇ.), 6 ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਿਸਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਬਕਾਏ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼/ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਲਗਭਗ 23,100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਿੱਲੀ, ਈ. ਓ. ਡਬਲਯੂ. ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਡਬਲਯੂ. ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ 6 ਅਤੇ ਫੈਮਾ ਤਹਿਤ 1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ. ਟੀ.-ਏ. ਏ. ਟੀ. (ਦਸੌਲਟ ਫਾਲਕਨ 2000) ਅਤੇ ਵੀ. ਟੀ.-ਓ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. (ਐਂਬਰੇਅਰ ਈ. ਐੱਮ. ਬੀ.-135ਬੀ. ਜੇ. ਲਿਗੇਸੀ 650) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।