ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਹੈਸ਼ਪੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ (ਹੈਸ਼ਪੇ) ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ (ਹੈਸ਼ਪੇ) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ (ਹੈਸ਼ਪੇ), ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ (ਇਮਰਾਨ ਬਾਸ਼ਾ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਈਦ ਉਸਮਾਨ ਉਰਫ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਧਮੋਧਰਨ), ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਚੇਨਈ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-II ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30.10.2026 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ. ਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 'hashpe.io'ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ.
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਮਨਘਡ਼ਤ ਸਿੱਕੇ (ਟੀ. ਸੀ. ਐਕਸ. ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਪੇ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ('ਲੀਡਰਾਂ') ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਚ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਵਾਈ. ਚੱਕਰ, ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਮੋਡ਼ੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ 01.09.2026 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਬਾਸ਼ਾ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਈਦ ਉਸਮਾਨ ਉਰਫ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਧਮੋਧਰਨ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟੀ. ਸੀ. ਐਕਸ. ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਪੇ ਨਾਮਕ ਮਨਘਡ਼ਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 94c37698Adaf2acb · 3 ਨਵੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।