ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਲੋਨ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਮਾਲ ਦੀ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
24.60 ਕਰੋਡ਼ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਂ ਤਾਰਿਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਮੈਸਰਜ਼ ਤਥਾਗਟ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ. ਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.), ਮੈਸਰਜ਼ ਪਲੂਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਖੇਡਾਰੀਆ, ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲੂਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਲੂਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਏ. ਸੀ. ਬੀ., ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਟੀ. ਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 16 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਖੇਡ਼ਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਐੱਮ. ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਹਨੂੰਮਾਨ ਖੇਡਾਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਹ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਏ. ਸੀ. ਬੀ., ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ 061d4b4976ea4508 · 3 ਨਵੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।