ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰੂਪ ਭੰਡਾਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਦੀ 1.66 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਤੀਜਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਮ ਬਿਲਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-II ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ 1.66 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀ. ਏ. ਓ.) ਨੰਬਰ 24/2026 ਮਿਤੀ 21.10.2026 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੀ ਗੈਸਕਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਰਾਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
• ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਮ ਬਿਲਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਹਨ।
• ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਦਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
• ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਤੀਜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2-3% ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਤੀਜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਮ ਬਿਲਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਕੁੱਟ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।