ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ 341 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਤਿਕਾਂਤ ਰੂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 341 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਰਤਿਕਾਂਤ ਰੂਟ (ਦੋਸ਼ੀ), ਲਕਸ਼ਮੀਪ੍ਰਿਆ ਪਰਸਟੀ (ਪਤਨੀ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤਾਰਿਣੀ ਸਟੋਨ ਕਰੂਸ਼ਰ, ਆਰ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ, ਸਾਈ ਸੰਭੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.), ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਟੇਲੋਇਡ ਐਗਜ਼ਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਂਦੇਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਰਤਿਕਾਂਤ ਰੂਟ ਵਿਰੁੱਧ 16.10.2026'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
- ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਕਸ਼ਮੀਪ੍ਰਿਆ ਪਰਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 07.07.2026 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਰਤਿਕਾਂਤ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ 20.08.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 27 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਨੇ 26.08.2026'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
- ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਚੋਰੀ/ਮਿਲਾਵਟ ਰਾਹੀਂ 341 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਓ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਏ. ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਤ ਪੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
- ਮਾਂ ਤਾਰਿਣੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ, ਆਰ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਟੇਲੋਇਡ ਐਗਜ਼ਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ 08.01.2025'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1908 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਰਤਿਕਾਂਤ ਰੂਟ ਨੇ ਢੇਂਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ।
- ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ b64d0039b4e1786f·19 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।