ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਪੰਪ ਅਤੇ ਡੰਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਈਟਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ

ਇਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਮ. ਡ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਰਐਂਡਬੀ ਡੈਨਿਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ'ਪੰਪ ਅਤੇ ਡੰਪ'ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਟਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-I; ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰ. ਐੱਮ. ਡ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਰਐਂਡਬੀ ਡੈਨਿਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ; ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਫਲੂਐਂਸ ਜੇਮਜ਼, ਕਾਵਾ ਐੱਚਯੂਐੱਫ ਅਤੇ ਕੋਮਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਮੇਤ); ਸਟਾਕ-ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਫਰਮਾਂ; ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਸਿਕ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ 29 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
• ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ,'ਮਲਟੀਬੈਗਰ ਸਟਾਕਸ') ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ'ਖ਼ਰੀਦ'ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ।
• ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਂਝੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਲੂਐਂਸ ਜੇਮਜ਼, ਕਾਵਾ ਐੱਚਯੂਐੱਫ ਅਤੇ ਕੋਮਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ) ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।