ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਐੱਸ. ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਹੇਲ ਅਖ਼ਤਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.), ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਹੇਲ ਅਖ਼ਤਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ), ਰੂਮੀ ਕਾਲੀਤਾ, ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ, ਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਅਤਨੁ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਗਲੋ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨਮੈਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪੀਡ਼ਤ ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਸੋਹੇਲ ਅਖ਼ਤਰ @ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 28.09.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸੋਹੇਲ ਅਖ਼ਤਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਵਾਧੂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਤੋਂ 7 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਗਲੋ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨਮੈਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ'ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਓ. ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ.'ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਏ. ਪੀ. ਕੇ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਸੋਹੇਲ ਅਖ਼ਤਰ @ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਗਲੋ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਚ੍ਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਬਿਨੈਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• 14.02.2026 ਉੱਤੇ 1.76 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਰੂਮੀ ਕਾਲੀਤਾ, ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ, ਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਅਤਨੁ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੋਜ਼ਨਮੈਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਰੁੱਧ 19.02.2026'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਰੂਮੀ ਕਾਲੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23.12.2025 ਅਤੇ 31.12.2025 ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਊਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਧਾਰਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚ੍ਚਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।