ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਮੈਸਰਜ਼. ਬੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ), ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਬੁਲ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.)।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ., 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ 17.09.2026 ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
• ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਵਾਪਸੀ/ਨਿਕਾਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. 20/2000-ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਪਡ਼੍ਹੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 5 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
• ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ INR 5,37,50, 00,000/- ਸੀ।
• ਬੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 4,03,62, 500/- ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
• ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 40,36,250-ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
• ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
• ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਣ ਯੋਗ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ) ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।