ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 646.58 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ 211 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ
ਇਹ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 646.58 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ 211 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨਕਾਰਡ ਕਲੱਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨੋਰਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਈ. ਓ. ਡਬਲਿਊ. ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ, ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਅਦਾਲਤ, ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. 2002 ਤਹਿਤ 211 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 646.58 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ।
- ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਈਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ'ਰੂਮ ਨਾਈਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ'ਅਤੇ ਟਾਈਮਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 9,577 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
- ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,858 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,332 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਏਜੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ 4,387 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਸਨ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 46 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਬੋਰਡ ਮਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਏਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਪੰਵੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 7.8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ., ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੁਆਰਾ 09.10.2025 ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 5101c4fa3a0fdb5·1 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।