ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਥਰਮ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ (ਈ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
81.97 ਕਰੋਡ਼ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ (81.97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (81.97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਥਰਮ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ (ਈ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਵਿਰੁੱਧ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਥਰਮ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ (ਈ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਡਲਵਿਸ ਏ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.)।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ 25.09.2026 ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25.08 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13,57,775 ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 18.57 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਬੀ. ਐੱਸ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਬੀ., ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ (2007-2013) ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਈ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ₹2 ਕਰੋਡ਼ ਸੀ; ਖਾਤਾ 550 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਡਲਵਾਇਸ ਏ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦ ਰਾਊਂਡ-ਸਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 38.32 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ/ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ/ਕੁਰ੍ਕੀ ਹੁਣ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ (81.97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (81.97 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 2007 ਤੋਂ 2013 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਰੈਫ਼ਰ. df80dfcesed128b63a · 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।