ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈਡੀ ਨੇ 35,759 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਚੇਨਈ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-II ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ (ਲਗਭਗ ₹1, 417.86 ਕਰੋਡ਼) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 35,759 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਐੱਸ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ), ਐੱਸ. ਮੁਥੂਸੇਲਵਮ, ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਈਸਟ ਵੈਲੀ ਐਗਰੋ ਫਰਮਾਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਧਨਯਾਸ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ 369 ਇਨਫ੍ਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 35,759 ਨਿਵੇਸ਼ਕ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਐੱਸ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਮੁਥੂਸੇਲਵਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 29.09.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਈਰੋਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ., ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਪੀ., ਐੱਫ. ਏ. ਪੀ., ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਰ.) ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਲਗਭਗ 35,759 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 719 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਗਏ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ₹ 79.56 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਯਾਜ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਐੱਸ. ਮੁਥੂਸੇਲਵਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ ₹2 ਕਰੋਡ਼ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ।
- ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ 16.06.2026 ਅਤੇ 17.06.2026 ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆਡ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
- ਐਸ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਮੁਥੂਸੇਲਵਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਰੈਫ਼ਰ. e9f1ef29fad6b777·1 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।