ମେସର୍ସ ମ୍ଯ଼ାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ମାମଲାରେ 11ବି ଆଦେଶ

ମ୍ଯ଼ାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଏଲ୍.) ଏବଂ ତିନି ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସହାଯ଼କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥାର ଏକୀକରଣ ନକରିବା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ-ପକ୍ଷ କାରବାର ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ମେସର୍ସ ମ୍ଯ଼ାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ ରମେଶ ମନସୁଖାନି, ଶ୍ରୀ ନିଖିଲ ମନସୁଖାନି, ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗୁପ୍ତା

• ପାଣ୍ଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲୁକ୍କାଯ଼ିତ କ୍ଷତି ବିଷଯ଼ରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେବି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 2> ରୁ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 1> ପାଇଁ ଏକ ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏମ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଏଲ୍. ଏହାର ସହାଯ଼କ ଏମ୍. ଏସ୍. ପି. ଏଲ୍. ର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ଏକୀକୃତ ନକରି ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।
• ସେବି ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖୁଲାସା କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ ବିନା ପୁଞ୍ଜି ଅଗ୍ରୀମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏଲ. ସି. ପି. ଏଲ୍. ଏବଂ ଏମ. ଆର୍. ଏଲ୍. କୁ ଋଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପିଂ ଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ କାରବାରର ପ୍ରକାଶ ନକରିବା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିଯ଼ମ ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ଯ଼କତାକୁ ଅନୁପାଳନ ନକରି 4,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଇ. ସି. ଡି./ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା।
• 2023 ଏବଂ 2024 ରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ସମାଧାନ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ଯ଼ାଖ୍ଯ଼ାନ କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 11 (1), 11 (4), 11 (4ଏ), 11ବି (1), ଏବଂ 11ବି (2) ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ