ଆର୍ଥିକ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମ୍ଯ଼ାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମ୍ଯ଼ାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଏଲ୍.) ଏବଂ ତିନି ଜଣ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନା ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସହାଯ଼କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥାର ଏକୀକରଣ ନକରିବା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ-ପକ୍ଷ କାରବାର ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ମେସର୍ସ ମ୍ଯ଼ାନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍, ଶ୍ରୀ ରମେଶ ମନସୁଖାନି, ଶ୍ରୀ ନିଖିଲ ମନସୁଖାନି, ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗୁପ୍ତା

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ପାଣ୍ଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲୁକ୍କାଯ଼ିତ କ୍ଷତି ବିଷଯ଼ରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେବି ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 2> ରୁ ଏଫ୍. ଆଇ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 1> ପାଇଁ ଏକ ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏମ୍. ଆଇ. ଆଇ. ଏଲ୍. ଏହାର ସହାଯ଼କ ଏମ୍. ଏସ୍. ପି. ଏଲ୍. ର ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ଏକୀକୃତ ନକରି ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।
• ସେବି ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖୁଲାସା କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ ବିନା ପୁଞ୍ଜି ଅଗ୍ରୀମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏଲ. ସି. ପି. ଏଲ୍. ଏବଂ ଏମ. ଆର୍. ଏଲ୍. କୁ ଋଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପିଂ ଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ କାରବାରର ପ୍ରକାଶ ନକରିବା।
• ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିଯ଼ମ ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ଯ଼କତାକୁ ଅନୁପାଳନ ନକରି 4,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଇ. ସି. ଡି./ଅଗ୍ରୀମ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା।
• 2023 ଏବଂ 2024 ରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ସମାଧାନ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ଯ଼ାଖ୍ଯ଼ାନ କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 11 (1), 11 (4), 11 (4ଏ), 11ବି (1), ଏବଂ 11ବି (2) ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅବଧି ସାତଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (ଏଫ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 2> ରୁ ଏଫ. ଆଇ. <ଆଇ. ଡି. 1>) କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
• ନୋଟିସଧାରୀମାନେ ଏକ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ସହାଯ଼କ କମ୍ପାନୀ (ଏମ୍. ଏସ୍. ପି. ଏଲ୍.) ର ନିଯ଼ନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀଯ଼ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ନହୋଇବାର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
• ନୋଟିସଧାରୀମାନେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ଯ଼ାଖ୍ଯ଼ାନକୁ ଚ୍ଯ଼ାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ପ୍ରତ୍ଯ଼ାହାର କରାଯାଇଥିଲା।