ସେବି 363ଟି ଅଗ୍ରଣୀ କାରବାରରୁ 2.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇଛି।

ଏହି ଆଦେଶ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ରନିଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କେତେକ ବ୍ଯ଼କ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଜାନୁଆରୀ 2021 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ମଧ୍ଯ଼ରେ ନ୍ଯ଼ାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ଏନ୍ଏସ୍ଇ) ରେ ତିନୋଟି ପାରିବାରିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ('ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ୍') ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ କାରବାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପ ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ ଏବଂ ପିଏଫଯ଼ୁଟିପି ନିଯ଼ମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି କି ନାହିଁ |

ଏହି ଆଦେଶ 6 ରୁ 24 ଏବଂ 26 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ଯ଼ନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍କର ତୁକାରାମ ବଡ଼ତକର, ସାକ୍ଷୀ ଶଙ୍କର ବଡ଼ତକର, ଚୈତାଲୀ ଶାହା, ଶାହା ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଉଦଯ଼, ଦୀପେଶ ମେହେଟ୍ଟା, ପୀଯ଼ୁଷ ମେହେଟ୍ଟା, ହଂସରାଜ ରଣଧୀର ଶାହା, ରଣଧୀର ବିରଜୀ ଶାହା, ପିନାକିନ୍ ହଂସରାଜ ଶାହା, ପୁନାବେନ୍ ହଂସରାଜ ଶାହା, ରାହୁଲ ହଂସରାଜ ଶାହା, ସୋନିଆ ମହେଶ ବୋହରା, ମହେଶ ବୋହରା, ଶୈଲେଶ ନାଯ଼କ, ଅଙ୍କେଶ ମହେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଆର ଦୁସା, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଅବିଭକ୍ତ ପରିବାର (ଏଚଯ଼ୁଏଫ) ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହା ମଧ୍ଯ଼ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 1-5 ଏବଂ 25 କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ଯ଼ଧାରା ପୃଥକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ'ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ'ସଂସ୍ଥାଃ ଭାରତ କନଯ଼ାଲାଲ ଶେଥ ଫ୍ଯ଼ାମିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ରବି କନଯ଼ାଲାଲ ଶେଥ, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ରଷ୍ଟ।

• ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଏଫଯ଼ୁଟିପି ନିଯ଼ମାବଳୀର ଧାରା 12ଏ (ଏ), (ବି), (ସି), ଏବଂ (ଇ) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ସେବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
• ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ଯ଼ରେ ସାଧାରଣ କାରବାର ଦିନର 424 ଟି ଉଦାହରଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ 363ଟି ମାମଲାରେ, ଆଗଧାଡ଼ିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ 2.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଗ-ଅଫ୍ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
• ଫ୍ରଣ୍ଟ-ରନିଂ ଢାଞ୍ଚାକୁ କ୍ରଯ଼-କ୍ରଯ଼-ବିକ୍ରଯ଼ (ବିବିଏସ୍) କିମ୍ବା ବିକ୍ରଯ଼-ବିକ୍ରଯ଼-କ୍ରଯ଼ (ଏସ୍ଏସ୍ବି) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା।
• ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର ନକରି, ଡିସେମ୍ବର 19,2024 ରେ ଏକ ସମାଧାନ ଆଦେଶ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ 1-5 ଏବଂ 25 ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ବୈଷଯ଼ିକ ସମସ୍ଯ଼ା ଯେପରିକି କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଏବଂ ଟ୍ରେଡ ଲଗ୍ର ଅଣ-ବ୍ଯ଼ବସ୍ଥା ବିଷଯ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ