ନିଟ୍ ମୂଲ୍ଯ଼ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଭରସିଜ୍ କ୍ଯ଼ାପିଟାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍.); ଶ୍ରୀ ସତ୍ଯ଼େନ୍ ଦଲାଲ (ଅଧ୍ଯ଼କ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ); ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ମେୱାୱାଲା; ବୋଇସର ରିଅଲିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍; ଫାଲ୍କନ୍ ରିକ୍ରିଆସନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍; ଚାସ୍ମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଜିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍; ଶ୍ରୀ ଋଷଭ୍ ଶ୍ରଫ୍; ସୁଶ୍ରୀ ମାଲା ସୋନେଜୀ।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏଫ୍ଓସିଏଲ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଧ୍ଯ଼ତାମୂଳକ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ଯ଼ ବଜାଯ଼ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. ଏହାର ନିଟ୍ ମୂଲ୍ଯ଼ର 20 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡରରାଇଟିଂ ଦାଯ଼ିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିମାକରଣ ଦାଯ଼ିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. ସାର୍ବଜନୀନ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. ନିଯ଼ାମକଙ୍କୁ ମିଥ୍ଯ଼ା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି ବଜାର ବ୍ଯ଼ତୀତ ଅନ୍ଯ଼ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା।
• ଅକ୍ଟୋବର 23,2024 ରେ ଏକ ମଧ୍ଯ଼ବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ, ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. କୁ ନୂତନ ନିର୍ଗମନ ପରିଚାଳନା ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲା।
• ପ୍ରତିଭୂତି ଅପିଲ ଟ୍ରିବ୍ଯ଼ୁନାଲ (ଏସ୍. ଏ. ଟି.) ଡିସେମ୍ବର 11,2024ରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ନିଟ୍ ମୂଲ୍ଯ଼ର ଆବଶ୍ଯ଼କତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା।
• ଆବଶ୍ଯ଼କ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍. ଓ. ସି. ଏଲ୍. ଏହାର ସି. ଏମ୍. ଡି. ଶ୍ରୀ ସତ୍ଯ଼େନ ଦଲାଲଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେଯ଼ାର ଜାରି କରି ଏସ୍. ଏ. ଟି. ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲା।
• ସେବି (ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ଯ଼ାଙ୍କର୍ସ) ରେଗୁଲେସନ୍, 1992 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଯ଼ାକୁ ଏହି ଆଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏହି ଆଦେଶ ହେଉଛି 3 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ତାରିଖକୁ ଏକ'ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ', ଯାହା 2022 ଏବଂ 2024 ରେ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ସମାପ୍ତ କରେ |
• ଏହି ମାମଲାରେ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ଯ଼ ଗଣନାକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ଜଡିତ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ବ୍ଯ଼କ୍ତିଙ୍କୁ (ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ମେୱାୱାଲା) 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବିଷଯ଼ରେ ଯାହାକୁ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଋଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଅଡିଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଟ୍ ମୂଲ୍ଯ଼ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
• କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫାଲ୍କନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ'ଉଦ୍ଧୃତ ନିବେଶ'କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
• କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେବି ଏହାର ଗଣନାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଅଣ୍ଡରରାଇଟିଂ ଦାଯ଼ିତ୍ୱକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।