ଆଗଧାଡ଼ିର ମାମଲାରେ ସେବି ₹1 ଲକ୍ଷ ଜବତ କରିଛି।

ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଏସ୍ ପାରେଖ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାରବାରର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାରବାର ରଖିବା ପାଇଁ'ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ'ର ଆସନ୍ନ ଅର୍ଡର ବିଷଯ଼ରେ ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବ୍ଯ଼ବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହି ଆଦେଶ 13ଟି ନୋଟିସକୁ ନେଇ ରହିଛିଃ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର୍ସ (ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପା ଆଶିଷ ପାରେଖ, ସୁଶ୍ରୀ କାଶ୍ମୀରା ଯୋଶୀ, ଶ୍ରୀ ନିଖିଲ ହୀରାଚାନ୍ଦ ଜୈନ, ମେସର୍ସ ନିଖିଲ ହୀରାଚାନ୍ଦ ଜୈନ ଏଚଯ଼ୁଏଫ, ମେସର୍ସ ଆଲପେସ ହୀରାଚାନ୍ଦ ଜୈନ ଏଚଯ଼ୁଏଫ, ମେସର୍ସ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଏସ ଦୁବେ ଏଚଯ଼ୁଏଫ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଷମା ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅତୁଲ ପିଠଡ଼ିଆ, ଶ୍ରୀ ସାହିଲ ଅତୁଲ ପିଠଡ଼ିଆ) ଏବଂ ସୂଚନା ବାହକ (ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଏସ ପାରେଖ, ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଯୋଶୀ, ଶ୍ରୀ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଏସ ଦୁବେ, ଶ୍ରୀ ଚିରାଗ ଅତୁଲ ପିଠଡ଼ିଆ) ଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଏଥିରେ ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ପରେଶ ଏନ ଭଗତ ଏବଂ ଦଲାଲ ମଙ୍ଗଳ କେଶବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏଲଏଲପି (ଏମକେଏଫଏସ) ମଧ୍ଯ଼ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ 1 ଏପ୍ରିଲ, 2021 ରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର, 2021 ଅବଧି ମଧ୍ଯ଼ରେ ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ (ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରେଶ ଏନ ଭଗତ) ଙ୍କ କାରବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକ ନିଯ଼ୋଜିତ ଥିଲା।
• ସେବି କ୍ରଯ଼-କ୍ରଯ଼-ବିକ୍ରଯ଼ ଏବଂ ବିକ୍ରଯ଼-ବିକ୍ରଯ଼-କ୍ରଯ଼ ଅର୍ଡରର ଏକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ଯାହା ଆଗଧାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ଯ଼କଳାପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା।
• ସେବି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଯେ ସୂଚନା ବାହକମାନେ (ଏମ୍. କେ. ଏଫ୍. ଏସ୍. ରେ ଡିଲର୍ମାନେ) ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର୍ମାନଙ୍କୁ ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ।
• ଡିସେମ୍ବର 26,2022ର ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ, ନୋଟିସଗୁଡ଼ିକୁ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି କ୍ରଯ଼, ବିକ୍ରଯ଼ କିମ୍ବା କାରବାର କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା।
• ସେବି ବେଆଇନ ଲାଭ ଭାବରେ ଆଇ. ଏନ୍. ଆର୍. <ଆଇ. ଡି. 1> ଲକ୍ଷ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ବ୍ଯ଼ାଙ୍କ ଏବଂ ଡିପୋଜିଟୋରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଏବଂ ନୋଟିସ ପାଇଁ ସିକ୍ଯ଼ୁରିଟି କିମ୍ବା ମ୍ଯ଼ୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଯ଼ୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
• ସେବି ଅଧିନିଯ଼ମ, 1992ର ଧାରା 11 ଏବଂ 11ବି ଏବଂ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003 ଅନୁଯାଯ଼ୀ ଏହି ଆଦେଶ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ