ସେବି ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ 350ଟି କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦେଶ

ଚତୁର୍ବେଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଯ଼କ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ସୂଚନାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା।

କାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତିଃ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଉମାଙ୍ଗ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଶ୍ଯ଼ାମ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ବିନୋଦ କୁମାର ଚତୁର୍ବେଦୀ (ନୋଟିସଧାରୀ); ଅତୁଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ (ସୂଚନା ବାହକ); ସୋସାଇଟି ଜେନେରାଲ (ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ); ଆଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମୋତିଲାଲ ଓସୱାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ବ୍ରୋକର୍ସ); ମନୀଷ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଆଶିଷ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ରଜନୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଅନ୍ଯ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର୍ସ)।

ସେବି କ "ଣ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛି

• ସେବି ଜାନୁଆରୀ 1,2022 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 8,2023 ମଧ୍ଯ଼ରେ ଚାଲିଥିବା କଥିତ ଫ୍ରଣ୍ଟର 350ଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟିକ୍ର ଜଣେ ବିକ୍ରଯ଼ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ୀ ଅତୁଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ 350ଟି ମାମଲା ମଧ୍ଯ଼ରୁ 328ଟିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବିଷଯ଼ରେ ଗୋପନୀଯ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ ଅଗ୍ରଗାମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଅତୁଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ,'ଅନ୍ଯ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର୍ସ'ଏବଂ ଦଲାଲ (ଆଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଏମ୍. ଓ. ଏଫ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍) ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ଯ଼ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୃଥକ ସମାଧାନ ଆଦେଶ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି କହିଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଏସ୍. ସି. ଏନ୍.) ମେ 2,2025 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଆଇନର ଧାରା 11 ଏବଂ ଧାରା 12ଏ ଏବଂ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀକୁ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି କାରବାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଭାବେ ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।

ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ଯ଼

• ଏଥିରେ ସାମିଲ'ବିଗ୍ କ୍ଲାଯ଼େଣ୍ଟ୍ "ହେଉଛି ସୋସାଇଟି ଜେନେରାଲ୍, ଏକ ଫ୍ରାନ୍ସର ପବ୍ଲିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ସେବି ସହିତ ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକ (ଏଫପିଆଇ) ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ଯ଼ ପକ୍ଷମାନେ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଥିବାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୀର୍ଷକରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଚାରି ଜଣ ନୋଟିସୀର ଦାଯ଼ିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ |
• ସେବି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମାମଲା ସେବି ବନାମ କନଯ଼ାଲାଲ ବଲଦେବଭାଇ ପଟେଲ (2017) କୁ ଏକ ଘୃଣ୍ଯ଼ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ବଜାର ଅପବ୍ଯ଼ବହାର ଭାବରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନିଂକୁ ବ୍ଯ଼ାଖ୍ଯ଼ା କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା।