ସେବି ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ 350ଟି କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦେଶ

ଏହି ଆଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସର ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକ ସୋସାଇଟି ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 350ଟି କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ'ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନିଂ'(ଅଣ-ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବ୍ଯ଼ବହାର କରି ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ କାରବାର) ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ଚତୁର୍ବେଦୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଯ଼କ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏହି ସୂଚନାରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା।

ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଉମାଙ୍ଗ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଶ୍ଯ଼ାମ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ବିନୋଦ କୁମାର ଚତୁର୍ବେଦୀ (ନୋଟିସଧାରୀ); ଅତୁଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ (ସୂଚନା ବାହକ); ସୋସାଇଟି ଜେନେରାଲ (ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ); ଆଣ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମୋତିଲାଲ ଓସୱାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ବ୍ରୋକର୍ସ); ମନୀଷ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଆଶିଷ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ରଜନୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଅନ୍ଯ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର୍ସ)।

• ସେବି ଜାନୁଆରୀ 1,2022 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 8,2023 ମଧ୍ଯ଼ରେ ଚାଲିଥିବା କଥିତ ଫ୍ରଣ୍ଟର 350ଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟିକ୍ର ଜଣେ ବିକ୍ରଯ଼ ବ୍ଯ଼ବସାଯ଼ୀ ଅତୁଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ 350ଟି ମାମଲା ମଧ୍ଯ଼ରୁ 328ଟିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚନା ବିଷଯ଼ରେ ଗୋପନୀଯ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ଯ଼ ଅଗ୍ରଗାମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ।
• ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଅତୁଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ,'ଅନ୍ଯ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର୍ସ'ଏବଂ ଦଲାଲ (ଆଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଏମ୍. ଓ. ଏଫ୍. ଏସ୍. ଏଲ୍) ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ଯ଼ାନୁଷ୍ଠାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ଯ଼ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୃଥକ ସମାଧାନ ଆଦେଶ ମାଧ୍ଯ଼ମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି କହିଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ନୋଟିସଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଏସ୍. ସି. ଏନ୍.) ମେ 2,2025 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
• ସେବି ଆଇନର ଧାରା 11 ଏବଂ ଧାରା 12ଏ ଏବଂ ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀକୁ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି କାରବାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଭାବେ ସେବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ