ସେବି 36ଟି ନକଲି କାରବାରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃତ୍ରିମ ଯ଼ୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି

ଏହି ଆଦେଶ ବିଏସଇରେ ଅଣ-ତରଳ ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଅଣ-ପ୍ରକୃତ ରିଭର୍ସାଲ୍ କାରବାର କାର୍ଯ୍ଯ଼କାରୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେଫିର ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ ସେବିର ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ, ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବାଣିଜ୍ଯ଼ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା |

ସାଫାଇର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ପାନ୍ଃ ଏ. ଏ. ଇ. ସି. ଏସ୍0708ଏ)

• ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ 7ଟି ଷ୍ଟକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତିରେ 36ଟି ଅଣ-ପ୍ରକୃତ କାରବାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣର 33,48,000 ଯ଼ୁନିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
• ସେବି ପି. ଏଫ୍. ଯ଼ୁ. ଟି. ପି. ନିଯ଼ମାବଳୀ, 2003ର ନିଯ଼ମାବଳୀ 3 (ଏ), (ବି), (ସି), (ଡି), 4 (1), ଏବଂ 4 (2) (ଏ) ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
• ବିଜ୍ଞପ୍ତିଧାରୀ ସେବି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ 2022 କିମ୍ବା ଆଇଏସଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ 2024 ର ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିଲେ।
• ନୋଟିସ ଗ୍ରହୀତା କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ କିମ୍ବା ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେବି ଏକତରଫା ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡିକ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି।
• ଏହି ଆଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେବି ଆଇନର ଧାରା 15ଏଚଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ଏ. ଆଇ. ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଯ଼ୁମେଣ୍ଟରୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ମୂଳଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ।

ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ